Arizona merkezli 13 milyon dolarlık kripto ponzi dolandırıcılığının baş aktörü suçunu kabul etti, iddianameden neredeyse iki yıl sonra

İddialara başlangıçta itiraz eden Arizona’lı bir adam, sahte yapay zeka ticaret botları ve hayali bir devlet kurumu içeren kripto para dolandırıcılığıyla mağdurlardan 13 milyon dolar dolandırmakla suçunu kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın son basın açıklamasına göre, sahte kimlikler altında birden fazla dolandırıcı yatırım platformu işlettiği iddia edilen Vincent Anthony Mazzotta Jr., para aklama ve adaleti engelleme komplosu suçlarından ceza almayı bekliyor.

Vincent Mazzotta kimdir ve ne yaptı?

“Vincent Midnight,” “Delta Prime” ve “Director Vinchenzo” gibi takma adlarla da bilinen Mazzotta, mahkemede yapay zeka destekli kripto ticaret botları aracılığıyla yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları kandıran çok yıllı bir dolandırıcılık planında merkezi bir rol oynadığını itiraf etti.

Savcılar, Mind Capital ve Cloud9Capital gibi şirketleri işlettiğini ve bu şirketlerin kısa vadeli, yüksek getirili karlar sağlamak için otomatik ticaret araçları kullandığını iddia etti.

Ancak Mazzotta ve suç ortakları, fonları yatırım yapmak yerine kişisel lüks harcamalar için kullandılar; özel jet uçuşları, lüks otel konaklamaları, malikane kiralamaları ve özel güvenlik hizmetleri bunlar arasında yer aldı.

Mahkeme belgelerine göre, çalınan paralar para izini gizlemek için kripto karıştırıcılar (crypto mixers) aracılığıyla aklandı.

Uygulanan aldatmaca

Yıllarca süren dolandırıcılık faaliyetlerinin ardından Mazzotta’nın şirketleri çöktü, mağdurlar fonlarına erişim sağlayamadı ve operatörlerden hiçbir açıklama gelmedi. Şikayetler artarken platformlar aniden ortadan kayboldu ve yatırımcılar cevap talep etmeye başladı.

İlk şirketler ortadan kaybolduktan sonra yatırımcı güvenini yeniden kazanmak amacıyla Mazzotta, “Federal Crypto Reserve” (FCR) adlı hayali bir devlet kurumu oluşturulmasına yardımcı oldu.

O ve suç ortağı David Saffron, mağdurlardan fonlarının kayboluşunu araştırmak için FCR’yi işe aldıkları bahanesiyle ek ücretler talep etti. Bu ikinci aldatmaca katmanı, ilk dolandırıcılıkta mağdur olan kişileri yeniden mağdur etti.

Yetkililer 2022’de Saffron’u suçladığında, Mazzotta isimsiz suç ortaklarıyla federal soruşturmayı engellemeye çalıştı.

Dolandırıcılıkla ilgili bir iPad’i yok etti, belgelerle oynadı ve firması Runway Beauty Inc.’e ait iş kayıtlarını sahteleyerek operasyon içindeki rolünü gizlemeye çalıştı. Yetkililer, bu eylemlerin adaleti engelleme suçunun temelini oluşturduğunu belirtti.

Mazzotta, Adalet Bakanlığı’nın Saffron’a karşı genişlettiği davanın bir parçası olarak Aralık 2023’te açılan ek iddianamede resmen suçlandı. Başlangıçta suçsuz olduğunu iddia etti ancak şimdi para aklama ve adaleti engelleme komplosu suçlarından birer kez suçunu kabul etti.

Federal hapis cezası olarak 15 yıla kadar hapisle karşı karşıya — para aklama suçundan 10 yıl, adaleti engelleme suçundan 5 yıl. Ceza, federal yönergeler doğrultusunda ileride bir hakim tarafından belirlenecek.

Dolandırıcıya 40 milyon dolarlık ponzi için 97 ay hapis cezası

Haziran 2025’te yetkililer, EmpowerCoin ve ECoinPlus gibi sahte kripto yatırım platformlarıyla 40 milyon dolarlık dolandırıcılık düzenleyen Dwayne Golden’a 97 ay hapis cezası verdi. Golden ve suç ortakları garanti getiri vaat etti ancak yeni yatırımcıların fonlarını önceki katılımcılara ödeme yapmak ve kendilerini zengin etmek için kullandı.

Golden ve ortakları ayrıca delil yok etmeye ve federal soruşturmacılara yanlış bilgi vermeye çalışarak adaleti engellemeye teşebbüs etti. Mahkeme, Golden’ın 2,4 milyon dolardan fazla mal varlığına el koydu ve tazminat süreci devam ediyor. Bu davadaki diğer suç ortakları ise hâlâ ceza almalarını bekliyor.

Federal kurumlar son aylarda kripto dolandırıcılığına karşı yaptırımları artırdı. Ponzi davalarının yanı sıra, Adalet Bakanlığı el koyma işlemlerini de sürdürmektedir.