Chainalysis: “Pig-butchering” ulusal güvenlik tehdidine dönüşüyor

Milyarlarca dolarlık “pig-butchering” (domuz kesimi) olarak bilinen dolandırıcılık, bir zamanlar sadece tüketici dolandırıcılığı olarak görülürken, artık yeni bir eşiği aşmış ve ulusal güvenlik endişelerini gündeme getirmiştir.

Chainalysis ulusal güvenlik istihbarat başkanı Andrew Fierman ve eski savcı, sektörel çapta dolandırıcılıkla mücadele eden kar amacı gütmeyen kuruluş Operation Shamrock’un kurucusu Erin West, bir podcast’te pig-butchering’in ulusal güvenlik tehdidine nasıl dönüştüğünü anlattılar.

“Eğer herhangi bir şekilde parayla temasınız varsa, bu işin bir parçasısınız demektir. Bu yüzden tehdidi ve ulusal güvenlik seviyesinde yaşananların ciddiyetini anlamaya hazır olmalısınız,” diyen West, kripto dolandırıcılıklarıyla mücadelede eğitimin ve farkındalığın önemini vurguladı.

Pig-butchering dolandırıcılığı, suçluların kurbanla genellikle romantizm veya dostluk yoluyla güven ilişkisi kurup ardından onları sahte bir kripto para yatırım platformuna yönlendirerek fonlarını boşalttığı uzun vadeli bir dolandırıcılık stratejisidir.

Pig-butchering dolandırıcılıklarının artan ölçeği

Podcast’te ikili, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık çetelerinin, kaçırılan işçilerin şüphelenmeyen kurbanlarla iletişim kurduğu, romantizm yoluyla güven tesis ettiği ve ardından fonları boşaltmak amacıyla sahte kripto yatırımlarına yönlendirdiği yurt tarzı dolandırıcılık yerleşkeleri işlettiğini anlattı.

2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), pig-butchering dolandırıcılıklarıyla bağlantılı yaklaşık 112 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu. Chainalysis’in Şubat raporuna göre, 2024’te pig-butchering dolandırıcılıkları yıllık bazda neredeyse %40 artarken, toplam kripto dolandırıcılık geliri 9,9 milyar doları aştı.

Ek olarak, pig-butchering’in az rapor edilen bir yönü de kurbanların genellikle iki kez hedef alınmasıdır. Podcast’te ikili, ilk dolandırıcılıktan sonra kurbanların bazen paralarını geri almalarına yardım ettiklerini iddia eden sahte kurtarma firmalarından takip mesajları aldığını belirtti.

“Böyle bir şey başınıza geldiğinde, bir listeye alınacaksınız […] ve tekrar dolandırılma ihtimaliniz çok daha yüksek olacak,” dedi West.

Fierman ve West, bu dolandırıcılıkların insan kaçakçılığı, kara para aklama ve kripto altyapılarını harmanlayan ulusötesi bir suç modeline evrildiğini, bu nedenle sıradan dolandırıcılıklardan çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.

Fierman, blokzincirin şeffaflığının düzenleyiciler, borsalar ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP’ler) için bu dolandırıcılıkları engelleme fırsatı sunduğunu söyledi.

“Blokzincirin, en azından bu mekanizma olarak, doğru şekilde etkinleştirildiğinde engelleme için potansiyel bir fırsat sunması faydalarından biridir,” dedi. “Blokzincirin şeffaflığı, paranın çekildiği noktada engelleme olanağı sağlar.”

Yetkililerin müdahalesi

Dolandırıcılıkların çok daha geniş etkisi nedeniyle hükümetler devreye giriyor. 12 Kasım’da DOJ, Güneydoğu Asya’daki kripto yatırım dolandırıcılığının arkasındaki Çin bağlantılı ulusötesi suç örgütlerine karşı “Dolandırıcılık Merkezi Özel Görev Gücü” kurulacağını duyurdu.

Aynı zamanda, bölgesel kolluk kuvvetleri donmaları ve yaptırımları uygulayarak soruna karşı mücadele ediyor. 27 Ağustos’ta Asya Pasifik (APAC) kolluk kuvvetleri, Chainalysis, OKX, Tether ve Binance ile iş birliği yaparak pig-butchering dolandırıcılıklarından elde edilen 47 milyon doları dondurdu.

Strateji basit değil, ancak nettir. Bu, dolandırıcıların giriş ve çıkış noktalarını engellemek, kolaylaştırıcıları yaptırımlara tabi tutmak ve kamu-özel sektör ortaklıkları kurmaktır.

“Ulusötesi organize suçlarla ilgili savunuculuğum her zaman şudur: Cephaneliğimizdeki tüm araçları kullanın. Yaptırımlar, suçlamalar, diplomatik baskı,” dedi West.

İlgili:

Dikkat edilmesi gereken uyarı işaretleri

Birçok dolandırıcılıkta olduğu gibi, pig-butchering’i tespit etmenin yolları vardır. Bu dolandırıcılık genellikle duyguları manipüle etmeye dayanır; yani, özellikle yüz yüze tanışmadan çevrimiçi kanallardan çok hızlı ve yoğun duygular ifade eden biri dolandırıcı olabilir.

İletişimde olduğunuz kişi kişisel bilgi veya mesleki belgelerini paylaşmayı reddediyorsa, bu daha da şüphelidir.

Pig-butchering dolandırıcılığının en önemli göstergelerinden biri, kişi para talebinde bulunmaya başladığında ortaya çıkar; acil bir durum bahanesiyle bile olsa para istenebilir.

Bu durum, risksiz yatırım ve kolay para kazanma vaatleri şeklinde de kendini gösterir; dolandırıcılar, kurbanlarını yatırım yapmaya ikna etmek için sahte büyük kar ekran görüntüleri gösterirler.

Dergi: