Çin, 20 Milyon Dolarlık BTC Kara Para Aklama Çetesini Çökertti, Kripto Para Politikası Daha da Sertleşir mi?

Pekin’de bir mahkeme, 20 milyon dolarlık çalıntı fonların karıştığı bir kripto para aklama davasında yedi kişiyi hüküm giydirdi. Bu gelişme, Çin’in dijital varlıklara yönelik tutumunu daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağına dair yeni soruları gündeme getirdi.

Yerel haber kaynaklarına göre, davanın merkezinde Haidian Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir video platformunun eski çalışanı bulunuyor. Savcılar, bu kişinin şirket içi ödül programları üzerindeki kontrolünü kötüye kullanarak şirket verilerini sızdırdığı ve başvuru süreçlerini manipüle ederek, yaklaşık 140 milyon yuan (yaklaşık 19,3 milyon dolar) tutarında sahte bonusları, suç ortaklarının yönettiği sahte tedarikçi ağına aktardığını iddia ediyor.

Sahte şirketler, fonları almak için kuruldu; iç kontrol mekanizmaları atlatıldı ve izleri gizlemek için evraklar sahte olarak düzenlendi. Çalınan fonlar, sekiz offshore kripto borsası üzerinden Bitcoin (BTC) ve diğer dijital varlıklara dönüştürüldü.

İzleri gizlemek için failler, kripto para aklamada yaygın kullanılan coin-mixing servislerini kullandı. Ardından varlıkların bir kısmını yuan’a çevirip özel hesaplarda sakladılar.

Soruşturmacılar dijital adli tıp teknikleriyle para akışını çözüp, şu anki fiyatlarla yaklaşık 11 milyon dolar değerinde 90’dan fazla BTC’yi ele geçirdi. Failler ayrıca zimmete para geçirme suçundan da hüküm giydi ve üç ila on dört buçuk yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Bu olay özünde bir yolsuzluk vakası olsa da, kripto paranın aklama amacıyla kullanılması yerel sektör için potansiyel etkiler konusunda daha geniş soruları gündeme getiriyor.

Çin’in Kripto Paralara Karşı Ilımlı Tutumu

Çin, dijital varlıklara karşı uzun süredir temkinli ve çoğunlukla kısıtlayıcı bir tutum sergiliyor. 2021’de uygulamaya konan kapsamlı yasak sonrası, ticaret, madencilik ve ilgili faaliyetler sınırlandırıldı.

Henüz birkaç hafta önce, Shenzhen Belediye Yasa Dışı Finansal Faaliyetleri Önleme ve Mücadele Görev Gücü, dijital varlıklarla bağlantılı artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin kamuoyu uyarısı yayınladı. Yetkililer, yuan’a bağlı token’larla ilgili dolandırıcılıklarda artış olduğunu, lisanssız operatörlerin kripto para terimlerini kullanarak yatırımcıları çekip para akladığını ve yasa dışı fon toplama faaliyetleri yürüttüğünü vurguladı.

Regülatörlerin, bölgede stablecoin’lere yönelik artan ilgiye yanıt olarak sert tutumlarının bazı yönlerini gözden geçirdiğine dair söylentiler olsa da, 20 milyon dolarlık bu tür vakalar, bu ilerlemeyi geriye itme riski taşıyor ve yerel sektöre yönelik baskıyı artıracak daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelmesine yol açabilir.

Regülatörler henüz bu operasyonla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ve davanın politika değişikliklerine yol açıp açmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.