DOJ, Tornado Cash davasında VC ortağına suçlama yöneltme ihtimalini açık bıraktı

Bir federal savcı, Adalet Bakanlığı’nın Dragonfly’den Tom Schmidt’e yönelik suçlamaları hâlâ değerlendirdiğini kazara açıkladı ve ardından mahkemeden bu açıklamanın gizlenmesini talep etti. Tornado Cash davası şimdi risk sermayesini beklenmedik şekillerde içine çekiyor.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett’in 25 Temmuz tarihli X paylaşımına göre, bir Adalet Bakanlığı savcısı, kripto risk sermayesi firması Dragonfly’nin genel ortağı Tom Schmidt’e karşı ceza davalarının hâlâ değerlendirildiğini açık mahkemede açıkladı.

Yardımcı ABD Savcısı Thane Rehn, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’un davasında, Schmidt, Dragonfly kurucu ortağı Haseeb Qureshi ve Storm’un ekibi arasındaki e-postalar delil olarak sunulurken bu bilgiyi paylaştı. Bu yazışmalardan biri, kurucuların KYC (Müşterini Tanı) önlemlerinin uygulanması hakkında geri bildirim aradığını gösteriyordu; bu detay, hükümetin kasıtlı kara para aklamaya yardım iddiasını karmaşıklaştırıyor.

Tornado Cash davası kızışıyor, yatırımcı sorumluluğu ön plana çıkıyor

DOJ’nin Tom Schmidt’e olan ilgisi, Dragonfly’nin Tornado Cash’in başlıca risk sermayesi destekçisi olması ve savcıların tipik yatırım denetiminin ötesinde daha derin bir katılım olduğunu iddia edebileceği dahili iletişimlerden kaynaklanıyor gibi görünüyor.

Mahkemede sunulan e-postalar, Schmidt ve Dragonfly kurucu ortağı Haseeb Qureshi’nin Tornado Cash kurucularıyla doğrudan iletişim kurduğunu ve potansiyel KYC uygulamalarını tartıştığını ortaya koyuyor.

Bu durum, geliştiricilerin bilerek kara para aklamaya yardım ettiği iddiasını zorlaştırıyor çünkü uyumluluk çabalarının araştırıldığını gösteriyor. Ancak savcılar, yatırımcıların portföylerindeki şirketlerin araçları daha sonra kötüye kullanılırsa, protokolün operasyonlarını kontrol etmeseler bile sorumluluk taşıyabileceği yönünde yeni bir teori deniyor gibi.

Rehn’in Dragonfly’ye yönelik olası suçlamalar hakkındaki açıklamasının gizlenmesini istemesi, DOJ’nin stratejisine karşı duyarlılığını gösteriyor. Yüzeyde bu, devam eden soruşturmalar veya suçlamalar kesinleşmeden önce kamu algısını şekillendirmekten kaçınma isteği anlamına gelebilir.

Ayrıca, Schmidt’in beşinci değişikliği (Fifth Amendment) kullanarak ifadesini reddetmesi, tanıklığının kendisini kovuşturmaya maruz bırakabileceğine inandığını gösteriyor. Savunma, DOJ’nin anlatısına karşı koyacak kilit tanık olarak onun ifadesini almak için dokunulmazlık talep etmişti. Onun ifadesi olmadan, Storm’un ekibi Dragonfly’nin danışmanlık rolünü vurgulama fırsatını kaybediyor; bu da kurucuları suç niyetinden uzaklaştırmaya yardımcı olabilirdi.

Bu durumun etkileri sadece bu dava ile sınırlı kalmıyor. DOJ, Schmidt veya diğer Dragonfly yetkililerine karşı dava açarsa, bu gizlilik araçlarına veya açık kaynak projelere yapılan risk sermayesi yatırımlarını caydırıcı bir emsal oluşturabilir. Yatırımcılar teknik kararlar üzerinde benzeri görülmemiş denetim talep edebilir veya tartışmalı sektörlerden tamamen uzak durabilir.

Bu arada, Roman Storm ve ortak sanık Roman Semenov, kara para aklama komplosu ve yaptırım ihlalleri de dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya; bu suçlamalar toplamda 40 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. DOJ, geliştiricilerin Tornado Cash’in sadece tarafsız bir altyapı olduğunu savunmasına rağmen, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu gibi suçluları bilerek desteklediklerini iddia ediyor.