Paxos, Binance ortaklığı nedeniyle New York düzenleyicisiyle 48,5 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı

New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), kripto altyapı şirketi Paxos ile Binance ortaklığı ve yeterli kara para aklama karşıtı önlemleri uygulamamakla suçlanması nedeniyle 48,5 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

Paxos, New York eyaletine 26,5 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi ve uyum programını yenilemek için ek olarak 22 milyon dolar harcamayı kabul etti, Perşembe günü açıklanan bilgilere göre.

NYDFS, Paxos’un Binance üzerinde düzenli durum tespiti yapmadığını ve Binance USD (BUSD) stablecoini aracılığıyla kripto borsasından ve borsaya yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yasa dışı akış tespit ettiğini belirtti.

Düzenleyici, stablecoini Şubat 2023’te askıya aldı. NYDFS süperintendenti Adrienne A. Harris şöyle dedi:

“Düzenlenen kuruluşlar, iş risklerine karşılık gelen uygun risk yönetimi çerçevelerini sürdürmek zorundadır; bu riskler, iş ortakları ve üçüncü taraf tedarikçilerle olan ilişkileri de içerir.”

Kara para aklama karşıtı (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) düzenlemeleri, kripto para sektöründe önemli bir gündem maddesi haline geldi; birçok şirket, yasal sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda düzenleyici netlik arıyor.

İlgili:

Paxos, Binance stablecoini nedeniyle SEC ve NYDFS’den tepki aldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Şubat 2023’te BUSD stablecoini ile ilgili potansiyel yasal işlem uyarısı içeren bir Wells Notice (uyarı mektubu) gönderdi.

SEC yetkilileri, Paxos’u “kayıt dışı menkul kıymetler” dağıtmak ve tüketici koruma yasalarını ihlal etmekle suçladı; bu suçlamalar, Binance ile iş birliği yaparak stablecoini dağıtmasından kaynaklandı. Ancak SEC, 2024’te Wells Notice’u geri çekti.

Bir gün sonra, NYDFS de Paxos’u “kayıt dışı menkul kıymetler” satmakla suçladı ve şirketin BUSD stablecoinini dağıtmasını durdurmaya zorladı.

New York finansal düzenleyicisi ayrıca KYC kontrollerinin eksikliğinin uyarının birkaç nedeninden biri olduğunu belirtti.

“DFS gerekliliklerine göre, Paxos her yeni müşteri için durum tespiti yapmak zorundadır,” Şubat 2023 tarihli NYDFS bildirisinde belirtildi.

O dönemde düzenleyici, “Paxos’un Ethereum blokzinciri üzerinde BUSD ihraç etmesine izin verdiğini” ancak “Binance-Peg BUSD”nin herhangi bir blokzinciri üzerinde ihraç edilmesine izin vermediğini de vurguladı.

Dergi: