2,5 Milyar Dolarlık Ele Geçirme ile Kripto Suç Birimi Binance ile Genişliyor

Tron, Tether ve TRM Labs, ortak finansal suç birimlerinin bir yıldan kısa sürede 250 milyon dolardan fazla yasa dışı kripto varlığı dondurduğunu ve Binance’in ilk üye olarak katıldığı yeni bir programla faaliyet alanını genişlettiğini açıkladı.

Eylül 2024’te kurulan T3 Finansal Suç Birimi (T3 FCU), yasa dışı blok zinciri işlemlerini takip etmek ve engellemek amacıyla oluşturulmuş kamu-özel sektör girişimidir.

Dondurulan 250 milyon dolar, T3 FCU’nun kuruluşunun ilk altı ayındaki rapor edilen miktarın iki katından fazladır. Ocak ayında birim, Ağustos 2024’teki başlangıcından bu yana 100 milyon dolardan fazla yasa dışı varlığı engellediklerini açıklamıştı.

Birim, kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı, şantaj operasyonları, terör finansmanı ve diğer finansal suçlarla ilgili davalarda dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını belirtti.

Yeni açıklanan T3+ programı, mevcut yapıyı geliştirerek borsalar, finansal kurumlar ve diğer sektör oyuncularını gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı ve tehditlere müdahale için küresel çapta bir araya getiriyor.

Tron’un kurucusu Justin Sun’a göre, yeni birim “blok zinciri endüstrisi genelinde iş birliği kapsamını genişleterek yasa dışı faaliyetlere gerçek zamanlı daha etkin müdahale etmeyi” amaçlıyor.

Daha hızlı kripto saldırıları fonların kurtarılması için az zaman bırakıyor

Bu gelişme, giderek daha sofistike hale gelen kripto saldırılarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti.

İsviçre merkezli blok zinciri analiz şirketi Global Ledger’in raporu, 2025’in ilk yarısında kripto saldırılarının arttığını ve hackerların fonları taşıma hızının yükseldiğini ortaya koydu.

Rapora göre, en hızlı saldırılarda fonların aklanması üç dakikadan kısa sürede tamamlandı ve aklamanın %30’undan fazlası 24 saat içinde gerçekleşti. Ortalama fon transfer süresi ihlal sonrası yaklaşık 15 saat olurken, vakaların %23’ünde çalınan kripto para saldırı duyurulmadan tamamen aklanmıştı.

Hackerların fonları taşıma hızı, yılın ilk yarısında çalınan fonların yalnızca %4,2’sinin kurtarılabilmesine yol açtı.

Araştırma ayrıca, 2025’in ilk yarısında yasa dışı kripto paranın yaklaşık %15’inin merkezi borsalar üzerinden aktığını ve uyum ekiplerinin varlıklar kaybolmadan önce şüpheli transferleri engellemek için genellikle sadece 10-15 dakikası olduğunu ortaya koydu.

Birçok saldırı, çoklu yargı alanlarında faaliyet gösteren devlet destekli hacker grupları, siber suç örgütleri ve yabancı dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı olup, kurtarma ve yaptırım süreçlerini zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz hafta, hackerlar Kuzey Kore kaynaklı büyük bir siber casusluk operasyonunu ele geçirdiklerini iddia etti. Sızdırılan bilgiler, rejimin dünya çapında kripto para hedeflerine yönelik kullandığı taktikleri ortaya koyarak devlet destekli aktörlerin kripto suçlarındaki yöntemlerini nasıl geliştirdiğini gösterdi.

Stablecoin ihraççılarının fonları dondurma yetkisi tartışmaları büyüyor

T3 FCU önemli miktarda fon kurtarmış ve Binance ile ortaklığı saldırıları durdurmada etkinliği artırabilirken, stablecoin ihraççılarının ve merkezi borsaların fonları dondurma yetkisi herkes tarafından desteklenmiyor.

Geçen ay, belirtilmemiş bir kaynak bu yetkinin merkezi kontrolü artırdığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. İhraççılar, akıllı kontrat seviyesinde işlemleri durdurabildikleri için kripto dünyasında çalınan fonları engelleme konusunda nadir bir güce sahip. Ancak bu güç, kullanıcı egemenliğini ve sektörün temel aldığı merkeziyetsiz ilkeleri tehdit edebilir.

Öte yandan, bazıları bunun gerekli olduğunu düşünüyor. Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Kötü niyetli aktörlerin blok zincirinde saklanacak yeri yok… ve ancak kolektif çaba ile dünya çapında kullanıcılar için daha güvenli ve güvenilir bir ortam yaratabiliriz.” dedi.