FTX kullanıcıları, hukuk firmasının FTX dolandırıcılığında ‘kilit’ rol oynadığını iddia ederek davayı güçlendiriyor

İflas eden kripto borsası FTX’in müşterileri, şirket tarafından daha önce sözleşmeli olarak çalıştırılan hukuk firmalarından Fenwick & West’e karşı açtıkları davayı, yeni bilgilerin FTX’in çöküşünde firmanın merkezi bir rol oynadığını gösterdiğini iddia ederek güncellemek istiyor.

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in ceza yargılaması ve borsanın iflas işlemlerindeki soruşturmalar, “Fenwick’in FTX dolandırıcılığının neden ve nasıl gerçekleştirildiğine dair en önemli yönlerde kilit ve kritik bir rol oynadığını destekleyen somut deliller ortaya koydu” diye yazdılar FTX müşterileri, Pazartesi günü mahkemeye sundukları dava değişikliği talebinde.

“Basitçe söylemek gerekirse, FTX Dolandırıcılığı ancak Fenwick’in birçok dolandırıcılığa olanak tanıyan yapıları oluşturup onaylayarak ‘önemli destek’ sağlaması sayesinde mümkün oldu,” dedi grup.

Hukuk firmasını, FTX’in kardeş ticaret şirketi Alameda Research ve onun yan kuruluşu North Dimension gibi “açıkça çıkar çatışması olan şirketleri” oluşturmayı, yönetmeyi ve temsil etmeyi kabul etmekle suçladılar. Bu şirketlerin “milyarlarca doların çalınmasını önleyecek hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasıtlı olarak faaliyet gösterdiği” belirtildi.

FTX dolandırıcılığı, savcılar tarafından ABD tarihinin en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak tanımlanmıştı.

Bu başvuru, 2022’nin sonlarında çöken FTX kullanıcıları tarafından açılan ve borsa, FTX’i tanıttığı iddia edilen ünlüler ve firmayla çalıştığı öne sürülen birçok şirket aleyhine iddialar içeren devasa çoklu bölge toplu dava davasının bir parçası.

Fenwick, Ağustos 2023’te açılan önceki şikayetlerdeki iddiaları reddetmiş ve davanın düşürülmesini talep etmişti. Fenwick & West, Cointelegraph’ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Bankman-Fried’in yargılaması yeni bilgileri ortaya çıkardı, şikayette belirtiliyor

Önerilen değişiklikli şikayette, Bankman-Fried’in geçen yılki ceza yargılamasının Fenwick’in FTX’e nasıl yardım ettiğine dair yeni bilgiler ortaya çıkardığı iddia edildi.

FTX kurucu ortağı Zixiao “Gary” Wang, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh suçlarını kabul edip Bankman-Fried’e karşı tanıklık yaptı; jüri ise dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili yedi suçlamadan onu suçlu buldu.

“SBF’nin ceza yargılamasında, FTX içinden biri ve kurucu ortak Nishad Singh, müşteri fonlarının kötüye kullanımı, uygunsuz krediler ve yanlış beyanlar hakkında Fenwick’i bilgilendirdiğini ve Fenwick’in bu eylemlerin nasıl kolaylaştırılıp gizleneceği konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti,” denildi başvuruda.

Grup, ayrı bir açıklamada, “anlaşmaya varılan FTX içindekilerin iş birliği ve röportajlarına dayanarak Fenwick’in FTX ile ilişkisine dair çok daha fazla detay öğrendiklerini” belirtti.

İflas mahkemesi Fenwick’i FTX ile “derinden iç içe” buldu, müşteriler iddia ediyor

Başvuruda, FTX’in iflas işlemlerini yürüten mahkeme tarafından atanan bağımsız bir inceleyicinin “Fenwick ile doğrudan ilgili birçok belge dahil olmak üzere 200.000’den fazla dahili belgeyi incelediği ve Fenwick’in FTX Grubu’nun yanlış uygulamalarının neredeyse her yönünde derinden iç içe olduğunu tespit ettiği” iddia edildi.

Gruba göre, inceleyici Fenwick’in FTX’in yönetim ekibiyle “olağanüstü yakın ilişkiler” kurduğunu ve “müşteri varlıklarının kötüye kullanıldığı çıkar çatışmalı şirketler arası işlemleri kolaylaştırdığını” buldu.

Ayrıca, inceleyicinin Fenwick’i varlık hareketlerini gizlemek için “kabuk şirketler” oluşturmakla ve FTX yöneticileri arasında şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden gönderilen otomatik silinen mesajların uygulanmasının arkasında olmakla suçladığını söylediler.

İlgili:  

Grup, Fenwick’in ayrıca “düzenleyiciler ve savcılar tarafından daha sonra engelleme olarak nitelendirilen diğer gizleme uygulamalarını” hayata geçirdiğini ve hukuk firmasının “bu eylemlerin yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltacağını bildiğini” iddia etti.

Fenwick’e iki yeni menkul kıymet iddiası

Önerilen şikayet, Fenwick’i Florida ve Kaliforniya eyaletlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçlayan iki yeni eyalet yasası iddiası ekliyor; bu iddialar, borsanın kripto parası FTX Token (FTT) ile ilgili.

Grup, hukuk firmasını FTT’nin tasarımı, tanıtımı ve satışının “aktif rolünü oynamakla”, FTX tarafından sunulan faiz getiren hesaplar ve “FTX kontrolündeki diğer araçlardaki paylar” ile ilgili olarak da suçladı; bunların kayıtsız menkul kıymetler olduğunu ileri sürdü.

Fenwick, Eylül 2023’te açılan önceki şikayette, “davranışının müvekkil temsilinin kapsamı içinde kaldığı sürece, müvekkilin yanlışını kolaylaştırmaktan sorumlu tutulamayacağını” savundu.

Grup ayrıca FTX ile sözleşmeli başka bir hukuk firması olan Sullivan & Cromwell’e karşı da dava açmış, ancak iddialarını destekleyecek yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle şikayet reddedilmişti.

Dergi: