Vietnam polisi Paynet Coin dolandırıcılığının arkasındaki milyar dolarlık kripto Ponzi şemasını çökertti: Rapor

Vietnamlı yetkililer, şimdiye kadarki ülkenin en büyük kripto dolandırıcılığını çöktürdüklerini belirterek, dijital token Paynet Coin (PAYN) etrafında kurulan milyarlarca dolarlık Ponzi şemasının lideri ve suç ortaklarını tutukladı.

Phu Tho İl Polisi, 11 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, zanlıların Vietnam ve yurt dışından binlerce mağduru, kripto yatırım platformu kılıfı altında yasa dışı çok katmanlı pazarlama (MLM) operasyonuna çektiğini bildirdi; bu bilgi yerel medya kuruluşu Công an Nhân dân tarafından aktarıldı.

FMCPAY.com ve AFF2024.com gibi web sitelerini kullanan grup, yatırımcılara aylık %5–9 arasında getiri ve başkalarını davet etmeleri halinde ek komisyonlar vaat etti. Yetkililere göre yeni katılımcılardan toplanan fonlar, önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullanıldı; bu klasik bir Ponzi yapısıdır.

Soruşturmacılar, mastermind olarak Gia Lai Eyaleti’nden 45 yaşındaki Nguyen Van Ha’yı tespit etti. Resmi bir bilişim eğitimi olmamasına rağmen, Ha’nın geliştiricilere PAYN blok zincirini, gelişmiş bir güvenlik sistemini ve meşru görünmesi için tasarlanmış bir ödül programını oluşturtturduğu iddia ediliyor.

İlgili:

PAYN dolandırıcılığı ABD kaydı iddiasıyla yanlış yönlendirdi

Şema, PAYN’in uçuş ve otel rezervasyonlarında kullanılabileceği ve borsasının ABD’de kayıtlı olduğu iddialarıyla katılımcıları yanıltmış; yetkililer bu iddiaların tamamen uydurma olduğunu belirtiyor.

Güven oluşturmak ve daha fazla mağdur çekmek için grup, PAYN’i meşru ve yüksek getirili bir yatırım olarak göstermek amacıyla beş yıldızlı mekanlarda gösterişli seminerler düzenledi. Yetkililer, Ha’nın şahsen yaklaşık 200 milyon doları kendi kullanımına aktardığını ileri sürüyor.

Tutuklamalar sırasında, Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerden yatırımcıların platforma para yatırmaya devam ettiği belirtildi.

Vietnamlı çevrimiçi gazete VnExpress’e göre, polis nakit, döviz ve gayrimenkul dahil 38 milyon dolar değerinde varlık ele geçirip dondurdu. Rapora göre, şu ana kadar 20 kişi tutuklandı.

Ha, yardımcısı Phan Viet Lap ve diğer sanıklar, Vietnam Ceza Kanunu kapsamında MLM düzenlemelerini ihlal etmek ve elektronik ağları kullanarak mülkiyeti zimmete geçirmekle suçlanıyor.

İlgili:

Kripto hack kayıpları 2025’in ilk yarısında 2,47 milyar dolara ulaştı

CertiK’e göre, 2025’in ilk yarısında kripto hackleri, dolandırıcılıkları ve açıklarından kaynaklanan kayıplar 2,47 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrekte 144 olayda 800 milyon dolar kaybedildi; bu, birinci çeyreğe göre %52 değer düşüşü ve 59 daha az hack anlamına geliyor. Ancak yılın toplam kaybı, 2024’e kıyasla neredeyse %3 artmış durumda.

187 milyon dolar tutarındaki kurtarılan fonlar dikkate alındığında, düzeltilmiş kayıplar yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesinde.

Dergi: