ABD Hazine Bakanlığı OFAC, Garantex Kripto Borsasını İkinci Kez Yaptırım Listesine Aldı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), kripto para borsası Garantex Europe’u yaptırım uygulanan kuruluşlar listesine yeniden ekledi.

Perşembe günü yayımlanan bir bildirimde, OFAC Garantex’i ve “halefi” olarak tanımlanan Grinex’i, üç Garantex yöneticisini ve Rusya ile Kırgızistan merkezli altı şirketi yasa dışı işlemleri kolaylaştırmakla suçlayarak yaptırım listesine yeniden dahil etti. Hükümet kurumuna göre, Garantex borsası 2019’dan bu yana yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdi.

“Dijital varlıklar küresel inovasyon ve ekonomik gelişimde kritik bir rol oynuyor ve Amerika Birleşik Devletleri, bu sektörü siber suçları desteklemek ve yaptırımlardan kaçınmak için kötüye kullanılmasına asla izin vermeyecektir,” dedi Terörizm ve Finansal İstihbarat Hazine Müsteşarı John Hurley.

“Kripto para borsalarının kara para aklama ve fidye yazılımı saldırılarını kolaylaştırmak için kullanılması sadece ulusal güvenliğimizi tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda meşru sanal varlık hizmet sağlayıcılarının itibarını da zedeler.”

OFAC, daha önce Garantex’i, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (AML/CFT) gerekliliklerini “kasten ihmal etmekle” suçlamıştı. OFAC’a göre, Garantex yetkilileri, borsaya karşı alınan önlemleri aşmak için Grinex’i kurdu. Bu önlemler arasında 26 milyon dolarlık kripto varlığın el konulması, web sitesinin kapatılması ve iki yöneticinin suçlanması yer alıyordu.

Yaptırımlar, Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve Tron (TRX) için birkaç cüzdan adresini de kapsıyor.

İlgili Haber:

Garantex Kurucusu Hindistan’da Tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, Mart ayında Garantex yöneticileri Aleksandr Mira Serda ve Aleksej Besciokov hakkında açılan iddianameleri kamuoyuna açıkladı. Besciokov, Hindistan’da tatildeyken tutuklandı. Hakkında kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme komplosu ve lisanssız para hizmetleri işletme komplosu suçlamaları bulunuyor.

6 Ağustos’ta, ABD Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, Mira Serda’nın tutuklanması için “düzeltilmiş” bir yakalama emrinin çıkarılmasını emretti. Yayın tarihi itibarıyla Serda hala firardaydı ve ABD yetkilileri, onun veya diğer Garantex yöneticilerinin yakalanmasına yol açacak bilgiler için 6 milyon dolara kadar ödül teklif ediyordu.

Dergi: