Garantex, Yetkililer Kapatmaya Çalıştığında ‘Acil Durum Planlarına’ Sahipti

Perşembe günü yaptırım uygulanan kripto para borsası Garantex Europe’un, ABD’nin aldığı önlemlerin etkisinden kaçınmasını sağlayan bir acil durum planına zaten sahip olabileceği, blokzincir istihbarat firması TRM Labs tarafından belirtildi.

Perşembe günü, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC), Garantex ile birlikte halefi Grinex’i de yaptırım listesine ekledi.

Ancak TRM Labs, Perşembe günü yayımladığı raporda, Garantex gibi kuruluşların “beklenen yaptırım önlemlerine karşı önceden acil durum planları hazırladıkları” için yaptırımların etkisiz kalabileceğini belirtti. Bu planlar, müşterilerin, altyapının ve fonların hızla halef platformlara taşınmasını mümkün kılıyor.

Garantex, yasa dışı kazançların aklanması, darknet pazar işlemleri ve diğer yasa dışı fon hareketlerinde kullanılan önemli bir aracıydı. OFAC, 2019’dan Mart 2025’e kadar milyarlarca dolarlık kripto para işlemi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Halefler Aylar Önce Hazırlandı

ABD, Almanya ve Finlandiya yetkilileri Garantex’i kapatma girişiminde bulundu, ancak TRM Labs’a göre Kırgız hükümet kayıtları, Grinex’in Aralık 2024’te kurulduğunu ve el koyma işleminden çok önce göreve hazır olduğunu gösteriyor.

Garantex ile bağlantılı cüzdanlar, kapatma işleminden haftalar önce, Ocak 2025’te A7A5’e fon transfer etmeye başladı. Bu durum, yaklaşan yaptırım uygulamalarının önceden bilindiğini ve yaptırımlara dirençli bir değer transfer kanalı oluşturma niyetini ortaya koyuyor, diye ekledi blokzincir istihbarat firması.

Garantex’in 100 milyon dolardan fazla işlem gerçekleştirdiği ve yaptırım sonrası yüz milyonlarca dolar daha işlediği tahmin ediliyor.

“Mart 2025’teki çok uluslu operasyon bu faaliyetleri durdurmadı. Bunun yerine, Garantex yönetimi aylardır hazır olan bir acil durum planını hızla devreye aldı,” dedi TRM Labs.

“Garantex’in faaliyetlerinin kesilmesinden sonraki günlerde, borsayla bağlantılı Telegram kanalları Grinex’i tanıdık işlevselliğe sahip yeni bir platform olarak tanıtmaya başladı.”

Meer Borsası Muhtemel Bir Diğer Yedek Plan

TRM Labs’a göre, Meer adlı başka bir borsa da A7A5 tokenini listeleyen ilk platformlar arasında yer alıyor ve Garantex ile Grinex’e benzer özellikler ve işlem arayüzleri sunuyor.

Site, Grinex ve A7A5 ile aynı dönemde, Aralık 2024’te tescillenmiş.

İlgili:

Zamanlama “koordineli bir gelişime işaret ediyor” diyen TRM Labs, Mart 2025’te Garantex’e yönelik yaptırım sonrası Meer’in işlem hacmindeki artışın, “ağdaki yasa dışı finansal faaliyetlerin devamını sağlamak için ek bir kanal olarak işlev görmüş olabileceğini” gösterdiğini belirtti.

A7A5 Tokeni Yaptırımlardan Kaçınmada Kritik Rol Oynadı

Kapatma sonrası Garantex’ten Grinex’e geçişte önemli bir rol oynayan A7A5 tokeni, fonların taşınması ve kurtarılmasını kolaylaştırdı.

TRM Labs, Garantex–Grinex–A7A5 bağlantısının yasa dışı faaliyetlerin göçünü izlemek için “kritik bir vaka çalışması” olduğunu ve şeffaf olmayan yönetişime sahip fiat destekli tokenlere karşı artırılmış durum tespiti yapılması gerektiğini vurguladı.

“Bu vaka, fiat destekli tokenlerin — genellikle rutin ödeme veya tazminat araçları olarak pazarlanmalarına rağmen — şeffaf olmayan kurumsal ağlar ve yaptırım uygulanan finansal kurumlarla bağlantılı olduğunda yaptırımlardan kaçınma stratejilerinin temel bileşenlerine dönüştürülebileceğini daha da göstermektedir,” diye ekledi firma.

Dergi: