EminiFX Kurucusu Ponzi Planı Kararıyla 228 Milyon Dolar Ödeyecek

New York’taki bir federal yargıç, çöken kripto platformu EminiFX’in kurucusu Eddy Alexandre’nin, şirketin on binlerce yatırımcıyı dolandıran bir Ponzi planı olduğuna hükmederek 228 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Alexandre ve EminiFX aleyhine özet karar aldı. ABD Bölge Yargıcı Valerie Caproni, Salı günü mahkemeye sunulan dosyaya göre, her iki tarafı toplamda 228 milyon dolardan fazla tazminat ve ek olarak 15 milyon dolar iade ödemesiyle ortak sorumlu tuttu.

Mahkeme, “Sanıklar Alexandre ve EminiFX, toplam 228.576.962 dolar tutarında tazminat ödemekten müştereken ve müteselsilen sorumludur,” dedi. “Sanık Alexandre, 15.049.500 dolar tutarında iade ödemekten sorumludur.”

Bu karar, Alexandre’nin ilk kez suçlandığı tarihten üç yıldan fazla ve hapis cezası aldığı tarihten bir yıldan fazla zaman sonra geldi.

İlgili:

EminiFX, sahte robo-ticaret iddialarıyla 262 milyon dolar topladı

EminiFX, 2021’de kuruldu ve sadece sekiz ay içinde 25.000’den fazla yatırımcı çekerek 262 milyon dolardan fazla fon topladı. Şirket, kripto ve forex piyasalarında otomatik ticaret stratejileri kullandığını iddia eden “Robo-Danışman Destekli Hesap” aracılığıyla haftalık %5 ila %9,99 arasında getiri vaat etti.

Mahkeme belgeleri ise platformun en az 49 milyon dolar net zarar ettiğini ve reklamını yaptığı teknolojiyi hiç kullanmadığını ortaya koyuyor.

Yetkililere göre Alexandre, kişisel harcamalar için en az 15 milyon doları zimmetine geçirdi; kredi kartı borçları, lüks arabalar ve nakit çekimler için bu fonları kullandı. Bu arada, yatırımcıların para çekimleri, yeni katılımcıların fonlarının karışımından ödendi.

İlgili:

Mahkeme, EminiFX kurucusuna dokuz yıl hapis cezası verdi

Alexandre’nin çöküşü, 2022 Mayıs’ında savcılar ve CFTC’nin paralel davalar açmasıyla başladı. Ceza davasında, emtia dolandırıcılığından suçlu bulundu ve 213 milyon dolar tazminat emriyle birlikte dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Caproni’nin kararıyla sonuçlanan sivil dava ise paralel bir tazminat ve iade ödemesi yükümlülüğü getiriyor; ancak mahkeme kararına göre tazminat ödemeleri, iade ödeme yükümlülüğünden mahsup edilecek.

2022’den beri varlıkların geri kazanımı ve dağıtımını denetleyen mahkeme atamalı alacaklı, Ocak ayında onaylanan dağıtım planının ardından bu yılın başlarında mağdurlara geri kazanılan fonları ödemeye başladı.

CertiK’e göre, 2025 yılında kripto hack’leri, dolandırıcılıklar ve açıklar nedeniyle yaşanan kayıplar. İkinci çeyrekte 144 olayda 800 milyon dolar kaybedildi; bu, ilk çeyreğe göre %52 değer düşüşü ve 59 daha az hack anlamına geliyor. Ancak yılın toplam kaybı, 2024’e kıyasla neredeyse %3 arttı.

Dergi: