Tayvan’da Rekor 72 Milyon Dolarlık Kripto Para Aklama Şemasıyla İlgili Şüpheliler Suçlandı

Tayvanlı savcılar, ülkedeki şimdiye kadarki en büyük kripto para aklama davasında 14 kişiyi, 1.500’den fazla mağdur ve 70 milyon dolardan fazla yasa dışı fonun dahil olduğu iddialarla suçladı.

Shilin Bölgesi Savcılığı, yerel medya kuruluşu UDN’nin Cuma günü bildirdiğine göre, 14 kişiyi dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suçlarla ilgili suçlamalarla iddianame düzenledi ve mağdurlardan dolandırıcılıkla elde edildiği iddia edilen 1,275 milyar Yeni Tayvan doları (yaklaşık 39,8 milyon ABD doları) tutarındaki varlıkların müsaderesini talep etti.

Savcılar ayrıca 640.000 USDt (Tether), açıklanmayan miktarda Bitcoin ve Tron varlıkları, 1,8 milyon dolardan fazla nakit, iki lüks otomobilin müsaderesini istedi ve toplam 3,13 milyon dolar tutarında banka mevduatına el koydu. Kalan gelirlerin ise daha sonra geri alınması planlanıyor.

Grup, nakit olarak toplanan 71,9 milyon doları bilmeyen şüphelilerden aklamakla suçlanıyor; bu paralar daha sonra dövize çevrilip Tayvan merkezli kripto para borsası BiXiang Technology aracılığıyla USDT satın almak için yurt dışına transfer edildi.

Savcılık, iddianame ile birlikte grubun faaliyetlerini göstermek amacıyla aşağıdaki kara para aklama akış şemasını yayımladı.

Yetkililer, davaya ilişkin soruşturmayı Nisan ayında başlattı ve 14 kişi tutuklandı. Aralarında çetenin lideri Shi Qiren de bulunuyor. UDN’nin haberine göre, Shi Qiren, kara para aklama dolandırıcılığının baş şüphelisi olarak 25 yıl hapis cezası alabilir ve davada suçlamaları kabul etmemesi nedeniyle ağırlaştırılmış ceza riskiyle karşı karşıya.

İlgili Haberler:

1.500’den Fazla Mağdur, Lisanssız Kripto Para Borsası Üzerinden Dolandırıldı

Savcılar, 2024 yılından itibaren Qiren, eşi Bayan Lin ve Yang soyadlı bir yöneticinin Tayvan genelinde “CoinW” ve “CoinThink Technology Co., Ltd.” markaları altında 40 mağaza açmak için iş birliği yaptığını ve milyonlarca dolar franchise ücreti topladıklarını iddia etti. Ayrıca, mağdurlardan nakit toplamak için bir ortak firma aracılığıyla para yatırma makineleri kurdular.

Şüphelilerin Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş tek firma olduklarını iddia ederek 1.539 kişiyi franchise ücretleri ve nakit toplama makineleri yoluyla 71,9 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.

Savcılara göre, grup ayrıca başka bir dolandırıcılığın da kurbanı oldu. Başka bir şüpheli olan Gu soyadlı kişi, Shi’yi kara para aklama kaydı alma vaadiyle 93.000 dolar dolandırdı.

İlgili Haberler:

İddianame, büyük ölçekli bir operasyon sırasında iki büyük bulut bilişim sağlayıcısını dolandıran bir kripto para fenomeninin kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlarından bir yıl hapis cezasına çarptırılmasından birkaç gün sonra geldi.

Bir ay önce ise, Cointelegraph’ın 17 Temmuz’da bildirdiğine göre, bir Rus vatandaşı, ABD bankaları ve kripto para borsaları aracılığıyla USDT kullanarak yaptırım altındaki bankalarla bağlantılı Rus müşteriler için ödemeleri kolaylaştırmakla suçlanmıştı.

Dergi: