50 Milyon Dolarlık Kripto-Altın Aklama Operasyonunda Güney Koreli Adam Tutuklandı

50 Milyon Dolarlık Kripto-Altın Aklama Operasyonunda Güney Koreli Adam Tutuklandı

Tayland yetkilileri, 50 milyon dolardan fazla değerdeki kripto paraları altına dönüştürerek aklamada yardım etmekle suçlanan bir Güney Koreli adamı tutukladı.

Teknoloji Suçları Baskı Birimi (TCSD), 33 yaşındaki Han’ın, Şubat ayında çıkarılan bir yakalama emri kapsamında Cumartesi günü Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı’nda gözaltına alındığını açıkladı. The Nation gazetesinin haberine göre, Han dolandırıcılık, bilişim suçları, kara para aklama ve suç örgütüne iştirak suçlamalarıyla karşı karşıya.

Olay, 2024 başlarında başlayan büyük çaplı bir çağrı merkezi dolandırıcılığından kaynaklanıyor. Mağdurlar, %30–50 getiri vaat eden “yatırım fırsatlarına” çekildi. İlk ödemeler sahte bir güven duygusu yarattı ancak mevduatlar arttıkça, yatırımcıların şartları yerine getirmediği iddiasıyla para çekimleri engellendi.

Çok sayıda şikayet TCSD’ye ulaştı ve bu da beş şüpheli aklayıcı ve beş aracı hesap sahibi dahil olmak üzere on zanlının tutuklanmasıyla sonuçlanan bir soruşturmayı tetikledi.

Tayland polisi kripto para aklama davasında Koreli adamı tutukladı. Kaynak:

İlgili:

Tayland polisi kripto hesaplarına el koydu

Soruşturmacılar Han’ın Tayland’a gelişini tespit etti ve Göçmen Bürosu ile koordineli olarak havalimanı kontrol noktasında gözaltına aldı. Çok sayıda ağ içeren cep telefonu da ele geçirildi.

Habere göre Han, daha önce Çin’de eğitim gördü ve ardından dolandırıcılık ağı için kripto paraları altın külçelerine dönüştüren bir Güney Kore şirketine katıldı. Mağdur fonlarını alan kripto hesaplarını yönettiği ve bu fonlarla yurtdışındaki tedarikçilerden altın satın alındıktan sonra suç örgütüne gönderildiği iddia ediliyor.

Yetkililer, 2024 Ocak-Mart döneminde Han’ın hesaplarının yaklaşık 47.3 milyon USDt () işlediğini ve bunun altına dönüştürüldüğünü tahmin ediyor. Her aklama turunda yaklaşık 10 kilogramdan fazla altın kullanıldığı ve işlem başına yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Han suçlamaların bazılarını reddetti ancak Tayland polisi daha geniş ağı araştırmaya devam ederken tutuklu kalmaya devam ediyor.

İlgili:

Tayvan’da kripto para aklama davasında 14 kişi suçlandı

Tayvan savcıları, ülkenin en büyük kripto para aklama davası olarak nitelendirdikleri ve 1.500’den fazla mağdur ile 70 milyon dolardan fazla yasa dışı gelir içeren bir davada 14 kişiyi suçladı.

Shilin Bölge Savcılığı, dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suçlamalarla dava açtı ve yasa dışı elde edilen yaklaşık 40 milyon dolar değerindeki varlıkların müsaderesini talep etti.

Yetkililer ayrıca 640.000 USDt, açıklanmayan miktarda Bitcoin () ve Tron (), 1.8 milyon dolardan fazla nakit, iki lüks araç ve 3.13 milyon dolar tutarında dondurulmuş banka mevduatına el konulmasını istedi.

Savcılar, grubun fonları nakde çevirip yabancı para birimine dönüştürdükten sonra yerel borsa BiXiang Technology üzerinden USDt satın alarak ve ardından varlıkları yurtdışına transfer ederek akladığını belirtti.

Dergi: