Kripto trader, yüz yüze KYC talebi sonrası MEXC ‘ödülünü’ 2,5 milyon dolara çıkardı

Bir kripto para trader’ı, dijital varlık borsası MEXC’nin kullanıcının 3 milyon dolarlık kişisel fonlarını çözmek için yüz yüze görüşme talep ettiğini iddia ettikten sonra, milyon dolarlık sosyal medya baskı kampanyasını büyüttü.

2025 Temmuz ayında, merkeziyetsiz olmayan borsa (CEX) MEXC’nin, takma isimli kripto trader White Whale’e göre, herhangi bir hizmet şartları ihlali olmaksızın 3,1 milyon dolar değerinde kişisel fonu dondurduğu iddia edildi.

Pazartesi günü Cointelegraph’ın bildirdiğine göre, borsa kullanıcı fonlarını çözmeden önce bir yıllık inceleme süresi talep ettiğini iddia eden trader, borsa karşıtı sosyal medya baskı kampanyasını Pazar günü başlattı ve dikkat çekmeyi amaçladı.

Salı günü, trader, MEXC’ye karşı “ödül” miktarını 2,5 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Buna ek olarak, sosyal medya kampanyasına katılan kullanıcılar için 250.000 dolar daha ayırdı. Kampanya, Base ağında ücretsiz bir non-fungible token (NFT) basmayı, MEXC’yi veya operasyonlardan sorumlu müdürünün X hesabını “#FreeTheWhiteWhale” etiketiyle etiketlemeyi içeriyor.

White Whale, Salı günü X üzerinden yaptığı paylaşımda, ayrıca 250.000 doların doğrulanmış hayır kurumlarına bağışlanacağını yazdı ve ekledi:

“Bu oyunların sona ermesini istiyorum.”

Trader, “Onlara hatırlatmamız gerekiyor: Ufak balıklar köpekbalığı oluyor – evet, hatta balinalar. Artık sizin avınız değiliz,” dedi.

İlgili:

İlk 2 milyon dolarlık sosyal medya kampanyasını başlatırken, trader hesabına açık bir kural ihlali olmaksızın 12 aylık kısıtlama getirildiğini iddia etmişti. Hesabının borsanın dış piyasa yapıcılarından daha karlı olduğunu savundu.

Yine de, MEXC’den bir sözcü Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, hesap kısıtlamalarının “sadece risk kontrol kurallarımızı tetikledikleri için uygulandığını, kârlılıktan dolayı olmadığını” belirtti. Sözcü, borsanın 12 aylık inceleme süresinin “koordineli ihlallere karışan hesaplar, yüksek riskli hesaplar veya uyumla ilgili riskler için geçerli olduğunu ve tüm risk kontrol önlemlerine tabi kullanıcıları kapsamadığını” ekledi.

İlgili:

MEXC kendi kural kitabına uyamıyor: White Whale

Takma isimli trader, fonlarının serbest bırakılması için kimliğini kanıtlamak üzere Malezya’ya uçması gerektiğini iddia ettikten kısa süre sonra ödül miktarını artırmaya karar verdi.

Bu, genellikle kripto para borsalarının adres kanıtı veya diğer kimlik belgelerini çevrimiçi olarak talep ettiği KYC (Müşterini Tanı) doğrulama sürecinin dışında bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Trader, Salı günü X paylaşımında, “Çağrıldığımda gelen bir köpek değilim – hiçbir para miktarı için. Ve buna da ihtiyacım yok,” diye yazdı ve ekledi:

“Çünkü kendi kural kitaplarına bile uymuyorlar ve kitapta yüz yüze KYC gereksiniminden hiç bahsedilmiyor.”

Diğer kripto yatırımcıları da benzer hesap kapatmaları yaşadıklarını iddia etti.

17 Nisan’da kripto trader Pablo Ruiz, “belirsiz bir risk kontrol protokolü nedeniyle, önceden bildirim, açıklama veya iş birliği fırsatı olmadan” hesabının dondurulduğunu açıkladı.

Ruiz, 13 Temmuz tarihli X paylaşımında, “O zamandan beri neredeyse 3 ay geçti ve toplam 2.082.614 USDT tutarındaki fonlarım tamamen erişilemez durumda,” dedi ve hesabının 365 günlük bir inceleme sürecine tabi tutulduğunu, bunun Nisan 2026’da sona ereceğini ekledi.

Trader, risk kontrol sürecinin tamamlandığını belirten bir e-postanın ekran görüntülerini paylaştı ancak “destek ekibi incelemenin devam ettiğini iddia ediyor, bu da İÇSEL BİR ÇELİŞKİ ve tam bir şeffaflık eksikliği ortaya koyuyor,” dedi.

Dergi: