Kanada’nın TradeOgre el koyması ‘birçok masum kullanıcıdan hırsızlık’ olarak eleştirildi

Kripto platformu TradeOgre kullanıcıları ve destekçileri, Royal Canadian Mounted Police’in (RCMP) web sitesine ve kripto varlıklarına el koymasını sert bir şekilde eleştirerek, kurumun birkaç kişinin eylemleri yüzünden masum kullanıcılardan fonları aldığı suçlamasında bulundu.

RCMP, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Kanada tarihindeki en büyük kripto para el koyma operasyonunu” gerçekleştirdiğini belirterek, Know Your Customer (KYC) kontrolleri olmayan merkezi bir kripto borsası olarak bilinen TradeOgre’dan 56 milyon Kanada doları (40,6 milyon ABD doları) ele geçirdiğini duyurdu.

Kurum, TradeOgre’un Kanada’nın finansal istihbarat ajansına kayıt yaptırmadığını ve platformun suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığını iddia etti.

RCMP’nin açıklaması, aylardır çevrimdışı ve sessiz olan borsa hakkında ilk resmi güncelleme niteliğinde olup, birçok kullanıcı varlıklarını başka yerlere taşımaları için çağrıda bulunmuştu.

RCMP, TradeOgre operasyonunun bir ilk olduğunu belirtti

RCMP, TradeOgre’un kapatılmasının “Kanadalı kolluk kuvvetleri tarafından bir kripto para borsasının ilk kez kapatılması” olduğunu söyledi.

Suç gelirlerinin aklanması soruşturma ekibinin, Europol’dan gelen bir ihbar üzerine Haziran 2024’te TradeOgre’u incelemeye başladığını belirtti. RCMP, platformun Finansal İşlemler ve Raporlama Analiz Merkezi (FINTRAC) nezdinde para hizmetleri işletmesi olarak kayıt yaptırmadığını ve kullanıcılarını tanımlamadığını iddia etti.

RCMP, “Soruşturmacılar, TradeOgre üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin çoğunluğunun suç kaynaklı olduğuna inanmak için sebepleri olduğunu” iddia etti.

“Kullanıcıların hesap açmak için kimliklerini doğrulamasına gerek olmayan bu tür platformların en büyük çekiciliği, fonların kaynağını gizlemesidir,” diye ekledi. “Bu, suç örgütlerinin para aklamak için kullandığı yaygın bir taktiktir.”

Ancak birçok diğer borsa, hem merkezi hem de daha yaygın olarak merkeziyetsiz olanlar, bazı veya tüm özelliklerini kullanmak için KYC kontrolleri uygulamamaktadır. Bunun yerine, hizmetlerinin kötüye kullanımını önlemek için blok zinciri analitiği gibi diğer yöntemler kullanılabilir.

RCMP, soruşturmanın devam ettiğini ve platformdan elde edilen işlem verilerini analiz ettiğini, bunun ardından suçlamalarla devam edebileceğini belirtti.

RCMP, mesai saatleri dışında yapılan yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Kripto uzmanları: Gizlilik suç değildir

TradeOgre, genellikle daha büyük platformlarda listelenmeyen niş, düşük değerli tokenleri listelemesiyle popülerlik kazandı.

TradeOgre kullanıcıları ve destekçileri, RCMP’nin platformun kripto varlıklarına el koymasını eleştirerek, hizmeti kullananların çoğunun suçlu olmadığını ve Kanada’da KYC’siz bir borsanın suç olmadığını savundular.

MetaMask güvenlik sorumlusu Taylor Monahan, RCMP’nin açıklamasına yanıt olarak, “İnançlarınıza ters düşmek istemem ama en son kontrol ettiğimde arkadaşlarım ve ben suçlu değiliz” dedi.

“Kanunsuz şekilde ve bildirim yapılmadan, usulüne uygun süreç işletilmeden paralarını çaldığınız TÜM masum taraflara tazminat sağlanmasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

Eski avukat ve gizlilik odaklı kripto Firo’nun kurucu ortaklarından Reuben Yap, RCMP’nin meşru kaynaklardan gelen kripto varlıklarla ne yapacağını sorguladı.

“Sadece KYC yapmadığımız için herkesin bakiyesini el koyabileceğinizi mi söylüyorsunuz? Bu, birçok masum kullanıcıdan hırsızlıktır,” diye ekledi.

Rage, Salı günü TradeOgre’un olası RCMP tarafından kapatılmasını işaret eden bir Bitcoin işlemi gördü; işlemde “Kripto varlıklar RCMP kontrolünde” mesajı yer alıyordu.

Kripto kullanıcıları, borsanın X hesabının son paylaşımını Mayıs ayında yapmasından sonra platformdan herhangi bir hareket bekliyordu; site ise 30 Temmuz’da kapatıldı.

Varlıkların geri alınması zor ve maliyetli olabilir

Masum TradeOgre kullanıcılarının RCMP tarafından el konulan fonlarını talep etmeleri muhtemel olsa da, Firo’dan Yap, bunun “uzun ve zor bir süreç olacağını ve birçok hata yapma ihtimali bulunduğunu” söyledi.

İlgili:

Yap, ABD hükümetinin 2017’de Silk Road’a el koymasının, bu tür taleplerin ne kadar “prosedürel olarak karmaşık” olabileceğine dair bir örnek olduğunu, katı son tarihler ve basit hataların “talepleri geçersiz kılabileceğini” belirtti.

Yap ayrıca, varlıkların geri alınması için gereken kanıt yükünün “çok büyük” olduğunu, etkilenenlerin sahipliklerini kanıtlamak için “geniş kapsamlı zincir içi ve zincir dışı belgeler” sunmak zorunda kaldığını ekledi.

“Bir diğer sorun da varlıkların değerlemesi,” diye ekledi ve hükümetin çoğu durumda varlıkları el koyma anındaki değerleri üzerinden değerlendirdiğini belirtti.

Eğer kripto para değeri yükselirse, Yap’a göre “başarılı taleplerde bulunanlar bile mülklerinin sonraki değerinin sadece bir kısmını geri alabilecek.”

Dergi: