Arjantin, Libra skandalında geniş çaplı varlık dondurmasıyla baskıyı artırıyor

Arjantin federal yargısı, çöken Libra tokenıyla bağlantılı ABD’li tanıtıcı Hayden Davis ve iki iddia edilen aracıya ait varlıkların dondurulmasına karar vererek Latin Amerika’nın en büyük kripto skandallarından birine yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Hakim Marcelo Martínez de Giorgi tarafından verilen kararın, Davis, Arjantinli operatör Orlando Rodolfo Mellino ve Kolombiyalı tüccar Favio Camilo Rodríguez Blanco’nun dijital cüzdanları, banka hesapları ve gayrimenkul varlıklarını kapsadığı bildirildi.

Savcılar, varlık dondurmasının dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri temsil edebilecek herhangi bir varlık transferini önlemek için gerekli olduğunu belirtti; soruşturmacılar ise 100 milyon ila 120 milyon dolar arasında tahmin edilen para izini takip ediyor.

Karar, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu’nu (CNV) ülkedeki tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarına bildirimde bulunmaya yönlendirerek, varlık dondurmasının yerel kripto platformlarına da genişletilmesini sağlıyor.

LIBRA token skandalında yeni gelişme

Olay, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin kısa süreli sosyal medya paylaşımında Davis’i blok zinciri ve yapay zeka danışmanı olarak tanıtmasının ardından yükselen ve ardından çöken bir memecoin olan Libra etrafında şekilleniyor. Saatler içinde token hızla yükselip çöktü ve 40.000’den fazla bireysel yatırımcıdan yaklaşık 250 milyon dolar silindi.

Diğer meme tabanlı tokenları da tanıtan Davis, memecoin planının merkez figürü olarak gösteriliyor. Mayıs ayında, New York’taki bir ABD hakimi, Davis ve artık faal olmayan Meteora borsasındaki işbirlikçilerine bağlı davayı ele aldı.

Hakim, Davis ve eski Meteora CEO’su Ben Chow’un fonları taşımaya çalışmadığına ve tazminatın mümkün olduğuna hükmetti.

Amerikalı ve Latin Amerikalı yatırımcıların öncülüğündeki dava, Davis, Chow ve diğerlerini “rug pull” (ani çekilme) düzenlemekle suçluyor. Davacılar, Libra ve Davis’in diğer projesi M3M3’ün organize dolandırıcılık sürecinin bir parçası olduğunu iddia ederek RICO Yasası’nı gündeme getirdi.

İlgili:

Politik ve sınır ötesi etkiler

Milei’ye karşı henüz herhangi bir ceza davası açılmamış olsa da, Arjantin soruşturması, Davis’in kripto para transferlerinin üst düzey siyasi toplantılarla örtüştüğü iddiaları nedeniyle dikkat çekti.

Mahkeme belgeleri, Davis’in Casa Rosada’da Milei ile buluştuğu sırada aracıların tokenları nakde çevirdiğini anlatıyor; bu durum Arjantin gündemini meşgul eden geniş çaplı “Cryptogate” tartışmasını körükledi.

Buna rağmen, Hakim Martínez de Giorgi, varlık dondurmasının yalnızca delillerin güvence altına alınması ve yatırımcılar için olası tazminatın korunması amacıyla gerekli olduğu sürece devam edeceğini vurguladı.

Buenos Aires ve New York’taki koordineli işlemler, iki kıtadaki mahkemelerin aynı blok zinciri tabanlı varlıkları hedef aldığı nadir bir örnek teşkil ediyor.

Düzenleyiciler için Libra skandalı, sınır ötesi yaptırım uygulamalarının ve politik karışıklıkların kripto para soruşturmalarıyla giderek daha fazla iç içe geçtiğini ortaya koyuyor.

Skandala karışmış olmasına rağmen, Milei liderliğindeki Arjantin’in La Libertad Avanza partisi, başkanı Ekim 2027 başkanlık yarışının önde gelen adaylarından biri olarak konumlandırıyor.

Dergi: