Senatörler, Trump bağlantılı kripto şirketin ulusal güvenlik tehdidi oluşturabileceği uyarısında bulundu

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle yakından bağlantılı kripto şirketi World Liberty Financial, Kuzey Kore ve Rusya ile bağlantılı yaptırım uygulanan aktörlerle olan iddia edilen bağları nedeniyle iki Demokrat Parti senatörünün federal düzenleyicilere şirketi araştırma çağrısında bulunmasının ardından yeni bir inceleme ile karşı karşıya.

Senatörler Elizabeth Warren ve Jack Reed tarafından Adalet Bakanı Pamela Bondi ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e gönderilen bir mektupta, şirketin token satışlarının ABD ulusal güvenliğini riske atmış olabileceği uyarısında bulunuldu. CNBC’nin Salı günü bildirdiğine göre, WLFI yönetişim tokenlarının yabancı varlıklarla bağlantılı blok zinciri adresleri tarafından satın alındığına dair kanıtlara atıfta bulunuldu.

Endişeler, tarafsız izleme grubu Accountable.US tarafından Eylül ayında yayımlanan bir rapordan kaynaklanıyor. Raporda, World Liberty Financial’ın Kuzey Kore’nin devlet destekli siber operasyonu Lazarus Grubu ile zincir üstü bağlantıları olan tüccarlara token sattığı, ayrıca yaptırım uygulanan bir Rus yaptırım kaçakçılığı aracı, İranlı bir kripto borsası ve Tornado Cash ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

Senatörler, bu satışların “rakiplere protokolde yönetişim hakları vererek masada yer sağladığını” belirtti. World Liberty Financial ise CNBC’ye yaptığı açıklamada, tüm ön satış alıcılarına yönelik “titiz AML/KYC kontrolleri” gerçekleştirdiğini ve taramadan geçemeyenlerden milyonlarca dolarlık satışları reddettiğini söyledi.

İlgili:

Trump ailesi WLFI token gelirlerinin %75’ini kontrol ediyor

WLFI’nin sahiplik yapısı tartışmalara siyasi ağırlık kattı. Şirketin web sitesine göre Eric Trump, Donald Trump Jr. ve Barron Trump kurucu ortaklar olarak görev yaparken, Donald Trump “Kurucu Ortak Emeritus” olarak listeleniyor. Trump bağlantılı bir varlık olan DT Marks DEFI LLC, 22,5 milyar WLFI tokenına sahip ve bunların değeri 3 milyar dolardan fazla. Ayrıca token satışlarından elde edilen gelirin %75’ine hak kazanıyor.

Warren ve Reed, bunun yönetim yetkilileri için doğrudan finansal çıkar çatışması oluşturduğunu savundu ve tüm token satış gelirlerinin dörtte üçünün “doğrudan Başkan Trump ve ailesine aktığını” belirtti.

Senatörler ayrıca, WLFI’nin bir banka kartı ve tokenleştirilmiş emtialar için planlanan ürünleri dahil olmak üzere, iddia edilen zayıf uyum kontrolleri ile birlikte “yasadışı finansman faaliyetlerini aşırı hızlandırma riski taşıdığını” uyardı.

World Liberty Financial, artan siyasi ve düzenleyici baskılarla karşı karşıya. Şirketin 1 dolar değerindeki stablecoin’i, BAE destekli fon MGX tarafından Binance’a entegre edildi; bu, BAE’nin Washington’dan önemli bir çip anlaşması sağlamasından kısa bir süre önce gerçekleşti.

Cointelegraph, yorum almak için WLFI ile iletişime geçti ancak yayın zamanı itibarıyla yanıt alınamadı.

İlgili:

Uzman, bazı iddiaların yanlış pozitiflerden kaynaklandığını söylüyor

Bu arada, blok zinciri araştırmacısı Nick Bax tarafından yapılan son bir analiz, Kuzey Kore bağlantılı bir cüzdanın WLFI’ye yatırım yaptığı iddialarına şüpheyle yaklaşıyor. Bax, izleme raporunda belirtilen işlemleri inceledi ve bunların yaptırım uygulanan varlıklarla gerçek etkileşimler değil, yanlış pozitifler sonucu olduğunu tespit etti.

Bax’a göre, “Lazarus bağlantılı” olarak tanımlanan işlemler, Dream Cash adlı bir şaka memecoin sözleşmesi tarafından oluşturuldu. Bu sözleşme, Lazarus Grubu olarak etiketlenen bir adresten tokenları otomatik olarak talep eden herkese yönlendiriyor. Bax, bağımsız bir kullanıcı olan @shryder1337’nin tokenları şaka amaçlı talep ettiğini, Kuzey Kore ile gerçek bir işlem yapılmadığını doğruladı.

Analist, “Bunun en kötü yanı (senatörümün yanlış bilgi yaymasının dışında), Shryder’in sadece DPRK hackerı olmakla yanlış suçlanmaması; yaklaşık 95 bin dolar değerindeki büyük WLFI tokenları da bu yanlış pozitif nedeniyle dondurulmuş görünüyor,” diye yazdı.

Dergi: