Samourai’den sonra, DOJ’nun para transferi teorisi şimdi kripto mikserlerinin üzerinde gölge gibi duruyor

Gizlilik odaklı Bitcoin cüzdanı Samourai Wallet’ın kurucu ortakları, gizlilik geliştirmelerinin kripto dünyasında yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde Çarşamba günü dört ve beş yıl hapis cezasına çarptırılarak önemli bir emsal oluşturdu.

Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) açıklamasına göre, lisanssız para transferi işi yürütmek ve suç gelirlerinin transferini kolaylaştırmak amacıyla komplo kurmakla suçlandılar. Savcılar, Samourai’nin CoinJoin mikser hizmetinin, cüzdan tamamen kullanıcı kontrolünde olmasına rağmen yasa dışı fon hareketlerini gizlemeye yardımcı olduğunu iddia etti.

ABD Başsavcısı Nicolas Roos, “Sanıklara verilen cezalar, kullanılan teknoloji ne olursa olsun ya da fonların fiat para mı yoksa kripto para mı olduğuna bakılmaksızın, bilinen suç gelirlerinin aklanmasının ciddi sonuçlarla karşılaşacağına dair net bir mesaj veriyor” dedi.

Bu ceza kararı, geçen yılın Nisan sonunda tutuklanmaları ve kefaletle serbest bırakılmalarının ardından geldi. Temmuz sonunda kurucu ortaklar, yakın zamanda verilen ceza öncesinde suçlarını kabul ettiklerini açıkladı. Samourai’nin kapanması, Eylül 2024’te başka bir kripto mikserinin de kapanmasına yol açtı.

Para transferi için kontrol temelli argüman

Bitcoin (BTC) fonları üzerinde hiçbir zaman kontrol sahibi olmamalarına rağmen, Samourai, Whirlpool CoinJoin uygulaması aracılığıyla karıştırmayı koordine etti; mahkeme, bunun para transferi hizmeti olarak değerlendirilmesi için yeterli olduğunu belirtti. Mahkeme kararı, “tüm Whirlpool işlemlerinin Samourai’nin sunucusu tarafından koordine edildiğini” ve “Ricochet” işlemlerinin Bitcoin ağına yayınlandığını açıkça vurguladı.

Savcılar, bunun Finansal Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) gerektirdiği lisans olmadan müşteriler adına fon transferi yapmak anlamına geldiğini belirtti.

İlgili:

Kullanıcı kontrolü yeterli değil, gerçek merkeziyetsizlik şart

Tornado Cash davasına benzer şekilde, Samourai Wallet kurucu ortaklarının yargılanmasında kullanılan argümanlar, kripto gizlilik sistemleri uygulanırken kovuşturmadan kaçınmak için tam merkeziyetsizliğin kritik olduğunu gösteriyor.

DOJ, kurucu ortakların “Tornado Cash’in temel özelliklerini oluşturduklarını, kritik altyapıyı finanse ettiklerini, hizmeti tanıttıklarını ve milyonlarca dolar kâr elde ettiklerini” belirtti.

DOJ ayrıca, kurucu ortakların “yasa gereği para transferi işleri için zorunlu olan Müşterini Tanı (KYC) veya Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programlarını uygulamamayı tercih ettiklerini” vurguladı. Yine de bu konu aktif bir hukuk mücadelesi olmaya devam ediyor ve kripto topluluğu gizlilik hakkı konusunda kararlı.

Ekim ayında Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm, “Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz ki DOJ, kullanıcı kontrolünde bir protokol geliştirdiğiniz için sizi para hizmeti işletmesi olarak suçlamayacak?” diye sordu. DOJ’nun, merkeziyetsiz ve kullanıcı kontrolünde herhangi bir hizmetin, merkezi kontrol önlemleri uygulanmadığı gerekçesiyle lisanslı bir hizmet olarak geliştirilmesi gerektiğini iddia edebileceğini savundu.

İlgili:

Her iki taraf da puan kazandı

Ocak ayında gizlilik savunucuları, Tornado Cash aleyhine açılan davada bir zafer kazandı. Temyiz kararı, protokolün kullandığı akıllı kontratların mülk olmadığını, bu nedenle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında engellenemeyeceğini ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) “kongre tarafından tanımlanmış yetkisini aştığını” belirtti.

Kararı kaleme alan ABD Yargıcı Don Willett, “OFAC’ın yaptırım yetkisi dışında kalan bazı kontrol edilemeyen teknolojilerin gerçek dünya dezavantajlarının farkındayım” dedi. Sorunun çözümünün mahkemeler değil, Kongre’nin görevi olduğunu vurguladı:

“Adalet Bakanlığı’nın yargısal yasa yapma davetine hayır diyoruz… Yasama, sadece ve sadece Kongre’nin işidir.”

Samourai Wallet davasında olduğu gibi, Storm da yalnızca lisanssız para transferi işi yürütme komplosundan suçlu bulundu. Ancak geçen ay, ABD federal bir yargıca, savcıların kripto mikseri kötü niyetli aktörlerin kullanımına yardım etme niyetini kanıtlayamadığını iddia ederek beraatini talep etti — savunma, mahkumiyet için gerekli olan kastın olmadığını savunuyor.

Ağustos ayında Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Vekil Yardımcısı Matthew Galeotti, departmanın “yasanın ruhunu” koruyacağını ima etti. Tornado Cash veya Samourai Wallet davalarından açıkça bahsetmeden, lisanssız para transferi işi yürütme suçlamalarıyla ilgili davalarda yeni bir yönelim sinyali verdi.

Galeotti, “Bizim görüşümüz, kötü niyet olmadan sadece kod yazmanın suç olmadığı yönündedir” dedi.

Dergi: