ABD bankaları 312 milyar dolarlık kara para akladı, ancak eleştirmenler hala kriptoyu suçluyor

Yeni bir rapora göre, ABD bankaları 2020 ile 2024 yılları arasında Çinli kara para aklayıcılar için 312 milyar dolar kara para aklamakla sorumluydu.

Perşembe günü yayımlanan ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) uyarısında, denetleyici 2020-2024 yılları arasında 137.000’den fazla Banka Gizlilik Yasası raporunu analiz etti.

Çinli kara para aklayıcıların yılda ortalama 62 milyar dolardan fazla parayı ABD bankacılık sistemi üzerinden geçirdiği tespit edildi.

Çinli ağlar, Meksika merkezli uyuşturucu kartelleriyle simbiyotik bir ilişki kurdu. Karteller, ABD doları uyuşturucu gelirlerini aklamak zorundayken, Çinli çeteler Çin’in döviz kontrol yasalarını aşmak için ABD dolarına ihtiyaç duyuyor, raporda belirtildi.

“Bu ağlar, Meksika merkezli uyuşturucu kartelleri için gelirleri aklamakta ve ABD ile dünya genelinde diğer önemli yeraltı para hareketi şemalarında yer almaktadır,” dedi FinCEN Direktörü Andrea Gacki.

Uyuşturucu para aklamanın ötesinde, insan kaçakçılığı ve kaçakçılığında, sağlık dolandırıcılığı ve yaşlı istismarında ve şüpheli emlak işlemlerinde 53,7 milyar dolarlık emlak kara para aklamasında da yer aldıkları raporda eklendi.

Kripto hâlâ haksız yere suçlanıyor

Buna rağmen, kripto para genellikle Senato Bankacılık Komitesi’nin kıdemli üyesi Elizabeth Warren gibi banka yanlısı politikacılar tarafından kara para aklama ve yasa dışı amaçlar için hedef gösteriliyor.

“Kötü niyetli aktörler, para aklamayı kolaylaştırmak için giderek daha fazla kripto para kullanıyor,” dedi ve bu yılın başlarında daha sıkı düzenlemeler talep etti.

En son rakamlar, sıklıkla göz ardı edilen bir gerçeği ortaya koyuyor — kara para aklamanın çoğunun kripto ile hiçbir ilgisi yok.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’ne göre, dünya genelinde bir yılda aklanan tahmini kara para miktarı 2 trilyon dolardan fazladır.

Buna karşılık, Chainalysis verilerine göre, son beş yılda tüm kripto para ekosistemindeki yasa dışı kripto hacmi yaklaşık 189 milyar dolar oldu.

İlgili:

“Yasa dışı faaliyetler, kripto ekosisteminin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. Toplam kripto hacminin %1’inden az olduğunu tahmin ediyoruz,” dedi TRM Labs politika ve stratejik ortaklıklar başkanı Angela Ang Cointelegraph’a.

“FinCEN’in bulguları daha geniş bir modeli yansıtıyor – bu yeraltı bankacılık ağları, organize suç için dünya çapında gölge finansal sistem olarak işlev görüyor ve bankacılık sistemlerinin sınırlarında faaliyet gösteriyor,” diye ekledi Ang.

Dergi: