ABD, HashFlare Ponzi dolandırıcılarının ceza sürelerine itiraz etti

ABD savcıları, kripto madencilik hizmeti ve 577 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı olan HashFlare’ın kurucu ortaklarına verilen “ceza süresi tamamlandı” kararına itiraz etti.

Savcılar, Salı günü Seattle federal mahkemesine, hükümetin bu ayın başlarında Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’e verilen cezaları Dokuzuncu Daire Mahkemesi’ne taşıdığını bildirdi.

Potapenko ve Turõgin, Ekim 2022’de tutuklandıktan sonra memleketleri Estonya’da 16 ay tutuklu kaldı ve Mayıs 2024’te ABD’ye iade edildi. ABD’de kablo dolandırıcılığına komplo kurmakla suçlandılar.

Hükümet, ikilinin 10 yıl hapis cezası alması gerektiğini savundu; HashFlare dolandırıcılığının mağdurlara ciddi zarar verdiğini ve mahkemenin şimdiye kadar gördüğü en büyük dolandırıcılık olduğunu belirtti. Potapenko ve Turõgin ise savunma yaptı.

12 Ağustos’ta Seattle Federal Mahkemesi Hakimi Robert Lasnik, ikiliye para cezası olarak 25.000 dolar verdi ve denetimli serbestlik süresince Estonya’da tamamlanması beklenen 360 saatlik toplum hizmeti cezası verdi.

Blokzincir suçlarını araştıran uzmanlar ve firmalar, kötü niyetli aktörlere yönelik caydırıcı yaptırımların eksikliğini ve uygulama işlemlerinin durdurulmasını, kripto suçlarının artmasının temel sebepleri olarak gösteriyor; suçların sonuçsuz kalması algısı yaygın.

HashFlare kurucuları mağdurların tazmin edildiğini söylüyor

Savcılar, 2015 ile 2019 yılları arasında HashFlare satışlarının 577 milyon doları aştığını ve kurucuların, şirketin madencilik kapasitesini ve yatırımcılara sağlanan getirileri sahte panellerle yanlış şekilde gösterdiklerini belirtti.

Mevcut üyelerin, yeni müşterilerden gelen fonlarla ödendiği, hükümet tarafından “klasik bir Ponzi şeması” olarak tanımlandı.

Potapenko ve Turõgin’in avukatları, şirketin kapasitesini abartmasına rağmen, müşterilerin başlangıç yatırımlarından çok daha değerli kripto varlıklar aldığını; bunun da esasen piyasa fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını savundu.

Ayrıca mağdurların, Potapenko ve Turõgin’in Şubat ayında yaptıkları savunma anlaşması kapsamında el konulan 400 milyon dolardan fazla varlıktan tam olarak tazmin edileceğini belirttiler. Ancak savcılar bu iddiaları reddetti ve bu argümanların yanlış olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, kötü niyetli aktörlere yönelik yaptırımların yetersizliğine dikkat çekiyor

Blokzincir araştırmacıları ZachXBT ve Taylor Monahan, Haziran ayında ABD düzenleyicilerinin kripto mahkeme davalarını terk etmesinin ve dolandırıcılık yapan kötü niyetli aktörlere yönelik yaptırımların azalmasının kripto suçlarını körüklediğini belirtti.

Uzmanlar, Cointelegraph’a geçen ay yaptıkları açıklamada, bazı durumlarda aşırı tepki nedeniyle erken yaptırımların sert olduğunu, ancak şimdi bunun tersine dönerek sorumluluğun neredeyse hiç uygulanmadığını ifade etti.

İlgili:

2025’in ilk yarısında kripto suçlarından kaynaklanan kayıplar, 2022’deki önceki rekoru kırarak neredeyse iki katına çıktı.

Diğer Ponzi operatörleri hapse atıldı

Eski ragbi oyuncusu Shane Donovan Moore, Temmuz ayında bir kripto madencilik Ponzi şemasında dolandırıcılıktan iki buçuk yıl hapis cezası aldı.

Bu arada, Dwayne Golden, üç dijital varlık firması EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin aracılığıyla yürütülen 40 milyon dolarlık kripto Ponzi şemasındaki rolü nedeniyle kablo dolandırıcılığı ve kara para aklamadan suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldı.

Dergi: