Avustralya 2023’ten Bu Yana 14 Bin Dolandırıcılığı Çökertti — %21’i Sahte Kripto Vaat Ediyordu

Avustralya’nın piyasa düzenleyicisi, Temmuz 2023’ten bu yana 14.000 çevrimiçi dolandırıcılığı ortadan kaldırdıktan sonra çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı mücadelesini genişletmeye hazırlanıyor. Bu dolandırıcılıkların 3.000’den fazlası kripto para ile ilişkilendiriliyor.

Çevrimiçi dolandırıcılıklar yatırım dolandırıcılıkları, oltalama (phishing) web siteleri ve çevrimiçi reklamlar arasında yer alıyor. ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court, yaptığı açıklamada ASIC’in yatırım dolandırıcılığına karşı yaptırım çabalarının artık sosyal medya reklamlarını da kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.

“Kaldırma yeteneği, en son trendleri nasıl izlediğimizin ve Avustralyalıları kendilerinden çalmaya çalışanlardan korumak için nasıl harekete geçtiğimizin bir örneğidir.”

Dünya genelinde 2025’in ilk yarısında, 2024’te çalınan 2,4 milyar dolara kıyasla yaklaşık %3 artışla 2,47 milyar dolar civarında kayıp yaşandı.

Kripto dolandırıcılıkları bu yıl daha büyük pay alıyor

ASIC, Temmuz 2023’te yeni kaldırma yetkilerini kullanmaya başlayarak dolandırıcılık önleme operasyonunu başlattı. Bu yetkiler, şüpheli web sitelerini siber suç tespiti konusunda uzman üçüncü taraf bir şirkete inceleme ve kaldırma için yönlendirmeyi içeriyor.

ASIC’in dolandırıcılık raporu, kaldırılan dolandırıcılıkların yaklaşık %8’inin kripto ile ilgili olduğunu ve 2024’te haftalık ortalama 140 kaldırma işlemi yapıldığını ortaya koydu.

Bu yıl ise haftalık ortalama sayı biraz azalarak 130 kaldırmaya geriledi.

ASIC, en yaygın dolandırıcılık yöntemleri arasında yapay zeka destekli ticaret botları kullandıklarını iddia eden dolandırıcılar, meşru web sitelerinin taklitlerini yapan sahte siteler ve sahte yapay zeka destekli ünlü onayları içeren sahte haber makalelerinin bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl, ASIC bu tür dolandırıcılıkları artan bir endişe olarak işaretledi çünkü bunlar ortalama bir kişinin sahtekarlığı tespit etmesini zorlaştırıyordu.

Yatırım dolandırıcılıkları kayıplarda lider ancak azalma eğiliminde

Yatırım dolandırıcılıkları, Avustralyalıları en çok etkileyen dolandırıcılık türü olmaya devam ediyor; bu yıl şimdiye kadar ülkenin Ulusal Dolandırıcılık Karşıtı Merkezi’ne bildirilen kayıplar 73 milyon doların üzerinde.

Ancak, kayıpların en azından 2023’ten bu yana azaldığı görülüyor; 2024’te mağdurlardan 192 milyon dolar çalınırken, 2023’te bu rakam 291 milyon dolardı.

Court, dolandırıcıların taktiklerini sürekli geliştirdiğini ve mağdurları kandırmak için sıklıkla en yeni teknolojileri benimsediğini söyledi.

“En son veriler, Ulusal Dolandırıcılık Karşıtı Merkezi’nin koordineli çalışmalarının dolandırıcılıkla mücadelede ilerleme kaydettiğini gösterse de, yapılacak daha çok iş var ve Avustralyalıları dikkatli olmaya çağırıyoruz,” diye ekledi.

İlgili:

Bu arada ASIC, tüm referanslar, ünlü onayları, yapay zeka destekli getiri vaatleri ve WhatsApp, Telegram gibi doğrudan mesajlaşma uygulamaları üzerinden sunulan yatırımlara karşı sağlıklı bir şüphecilik uygulanması gerektiğini yineledi.

Kripto ATM’leri de hedefte

Avustralya düzenleyicileri, bu yıl çevrimiçi dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu şüphelenilen bazı durumlarda kripto ATM’lerini de hedef aldı.

Avustralya’nın finansal istihbarat ajansı AUSTRAC ve Avustralya Federal Polisi (AFP), bu yılın başlarında domuz kesimi (pig butchering) mağdurları ve şüpheli failler dahil olmak üzere kripto ATM’leriyle ilgili soruşturmalar yürüttü.

Avustralya, 1.968 kayıtlı kripto ATM’si ve 1.871 işlem noktası ile dünyada üçüncü en büyük kripto ATM ağına sahip.

Haziran ayında AUSTRAC, dolandırıcılıkla mücadele için kripto ATM işletmecilerine yönelik düzenlemeler getirdi. Geçen Aralık ayında ise bu konu 2025 için öncelik olarak belirlendi.

Avustralya’nın çevrimiçi siber suç bildirim sistemi ReportCyber, Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında kripto ATM’leriyle ilgili 150 benzersiz dolandırıcılık bildirimi aldı; AFP’ye göre kayıplar 2 milyon doların (3,1 milyon Avustralya doları) üzerinde.

Dergi: