Avustralya düzenleyicisi Binance’in kara para aklama kontrollerinin denetimini emretti

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto borsası Binance’in yerel birimi hakkında Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CTF) sistemleriyle ilgili endişeler nedeniyle dış denetçi atamasını emretti.

Düzenleyici, Cuma günü aldığı kararda Binance’in AML/CTF kontrollerinde “ciddi endişeler” tespit edildiğini belirtti.

Binance Avustralya ve Yeni Zelanda genel müdürü Matt Poblocki, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, “Binance Avustralya, AUSTRAC’ın kararını kabul ediyor” dedi ve bu adımın “yaptırım değil, denetim amaçlı gözetim tedbirlerinden biri” olduğunu ekledi.

AUSTRAC CEO’su Brendan Thomas, geçen yıl düzenleyicinin yaptığı risk değerlendirmesinin “dijital para birimlerinin suç amaçlı kötüye kullanımına karşı artan savunmasızlığı” ortaya koyduğunu söyledi. Dış denetim talebi, kripto sektörünün “öncelikli sektör” haline gelmesiyle düzenleyici temasların artmasının ardından geldi.

Düzenleyici ayrıca Binance’de yüksek personel sirkülasyonu, yerel kaynak eksikliği ve üst yönetim gözetiminin yetersizliği konusunda endişelerini paylaştı. AUSTRAC, bunun firmanın AML ve CTF yönetiminin yeterliliği hakkında soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

“Bu, sınırlar ötesinde faaliyet gösteren küresel bir şirket ve yüksek riskli bir ortamda çalışıyor. Sağlam müşteri kimlik doğrulaması, titiz inceleme ve etkili işlem izleme bekliyoruz,” dedi Thomas.

İlgili:

Binance’in Avustralya’daki sorunları

Binance daha önce de Avustralya düzenleyicilerinin hedefinde olmuştu. 2024 sonlarında Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), tüketici koruma ihlalleri iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

2023 yazında ise Binance’in kapanan Avustralya türev ürünler işine yönelik yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak incelemeler yapılmıştı. Bu gelişmeler,

Binance’in lisansının iptali, bazı kullanıcıların “toptan müşteri” olarak yanlış sınıflandırılması nedeniyle yerel düzenleyicilerin kullanıcılarına gönderdiği uyarıların ardından gerçekleşti.

İlgili:

Binance’in Avustralya’da bankacılık hizmeti kesildi

2023 yılında Binance, yerel ödeme hizmet sağlayıcısı Zepto’nun borsayı desteklemeyi durdurması üzerine bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Sonraki açıklamalarda, borsanın yerel bankacılık sisteminden “kesilmeden” önce ödeme ortağından destek aldığı belirtildi.

Bugüne kadar Binance, Avustralya doları çekmek isteyen kullanıcıların ya fonları platform dışına aktarmak için USDt (Tether) stablecoin satın almasını ya da eşler arası (peer-to-peer) ticaret hizmetlerini kullanmasını gerektiriyor. “Banka Transferi” seçeneği ise “Kanal Askıya Alındı” mesajıyla devre dışı bırakılmış durumda.

Dergi: