Blockchain güvenliği, Asya’nın kripto suç dalgasını durdurmak için yerelleşmeli

Yazar: Slava Demchuk, AMLBot kurucu ortağı ve CEO’su

Asya’nın kripto evreni, 2025’in ilk yarısında 2024’ten daha fazla kayıp yaşadı — Güneydoğu Asya’daki Bybit ve “pig butchering” (dolandırıcılık) dolandırıcılıkları dahil. Çoğu analiz motoru, Batı kaynaklı kara para aklama tipolojileri üzerine kuruludur. Ancak Asya genelinde ortaya çıkan, her bölgeye özgü kara para aklama kanallarını gözden kaçırıyorlar.

Blockchain analiz şirketleri, Asya’daki kripto para destekli suçların seviyesini ve kalitesini önlemek için bölgesel risk kütüphaneleri oluşturmalı ve yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapmalıdır. Bu sorun çözülmezse, suç fonları açıkça görünür halde kalmaya devam edecek ve küresel uyum sistemlerinin bütünlüğünü baltalayacaktır.

Batılı araçlar, Doğulu açıklar

Küresel risk motoru en çok Kuzey Amerika ve Avrupa’daki mixer’lar, tumbler’lar ve merkezi on-ramp’leri hedef alır. Ancak Asya’nın finansal yeraltı dünyası farklı yöntemler kullanıyor: Tayland’daki lisanssız OTC masaları, Filipinler’deki mobil para koridorları ve günümüz genel uyum bakış açısıyla kırmızı bayrak tetiklemeyen gayri resmi eşler arası (peer-to-peer) park etme yöntemleri.

Bu cüzdanlar, ilgili akışlarla birlikte, eski tespit kurallarını aşan cüzdan kümeleri ve akış desenleri oluşturur. Elde edilen gelirler genellikle hareketsiz bırakılır veya gizlice katmanlanır, ardından merkeziyetsiz borsalara aktarılır; böylece kara para aklama döngüsü genel uyum tetikleyicilerinden kaçırılır.

Yerel sorunlar yerel haritalar gerektirir

APAC bölgesinde suçu etkili şekilde izleme yeteneği, yargı alanı düzeyinde uzmanlığa dayanır. Bu, Singapur’daki kabuk şirketler aracılığıyla döngüsel ticaret veya Endonezya e-cüzdanlarıyla katmanlama gibi tipik taktiklerin haritalanmasını içerir. Analiz sağlayıcıları, yerel olarak yayımlanan zincir üstü verileri almalı ve gerçek zamanlı kara para aklama yeniliklerini taklit etmek için canlı tipolojilere sahip olmalıdır; bunları tersine mühendislik yapmayı beklemek yerine.

Bölgesel risk kütüphaneleri oluşturmak — cüzdan kümeleri, bilinen kötü aktörler ve benzersiz giriş/çıkış rampalarını işaretlemek — temel bir gerekliliktir. Bu araçlar, dolandırıcılık haber olunduktan sonra eklenen değil, uygulama motorlarına entegre edilmelidir.

Kolluk kuvvetleriyle köprüler kurmak

Veri tek başına suçu durdurmaz. Yerel düzenleyiciler genellikle blockchain konusunda yeterince bilgili değildir ve özel analiz şirketlerinin harekete geçebilmesi için yasal yetkiye ihtiyacı vardır. İşte burada kamu-özel ortaklıkları (PPP) kritik önem taşır. PPP’ler, güvenli veri paylaşımı, ortak eğitim ve gerçek zamanlı uyarılar için resmi izinler sağlayabilir.

İlgili:

Bu ortaklıklar meyvelerini vermeye başladı: Tayland ve Malezya gibi ülkelerde kolluk kuvvetleri, bildirilen dolandırıcılıktan saatler içinde fonları dondurmak için gerçek zamanlı panolar ve analiz yazılımları kullandı — geçmişte haftalar veya aylar sürerken. Bunlar varsayımsal değil; milyonlarca dolar tasarruf sağlayan operasyonel verimliliklerdir.

Uygulama, güven ve gelişmenin temelidir

Kriptoya perakende katılım, Çin, Tayland ve Hindistan gibi pazarlarda hızla artıyor, ancak bu büyüme uygulama güveni olmadan risk altındadır. Yatırımcıları dolandırıcılığın yaygın olduğu bir piyasada kalmaya teşvik etmeliyiz. Kamu-özel iş birliği, tüketicileri koruma taahhüdünü gösterir, birlikte kural yapımına olanak tanır ve perakende ile kurumsal piyasa katılımcıları arasında uzun vadeli bağlılığı destekler.

Eleştirmenler, bölgesel uyumda riskler olduğunu söylüyor. Farklı küresel standartlar, zincir üstü gizlilik ve devletin aşırı müdahalesi gerçek sorunlardır. Kısa süreli veri saklama, izinli denetim izleri ve uygulama raporlarının yayımlanması gibi gizliliği koruyan tasarımlar, kullanıcı gizliliği ve yasal hesap verebilirliği koruyabilir.

Yerel uzmanlık kazandırır

Hiper yerel uyum yeteneklerine sahip analiz sağlayıcılarla ortaklık kuran kripto firmaları, APAC bölgesine yatırım yapan hedge fonlar, bankalar ve saklama bankalarından yetki alacak. Kurumlar, blockchain hijyeninde güven arıyor ve satıcıların bölgeyi anladığını kanıtlamasını istiyor. “Tek beden herkese uyar” uyum araçlarına bağımlı satıcılar, borsa listelerini, yatırımcı güvenini ve bölgesel erişimi kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Bu modeli ilerletmek için, sektör koalisyonları analiz sağlayıcılarla iş birliği yapmalı ve APAC genelinde uyum standartlarını birlikte geliştirmelidir. Bu girişim, yerel yeraltı finansal faaliyet uzmanlarının istihdamını ve yargı alanına özgü risk kütüphanelerinin geliştirilmesini içermelidir.

Düzenleyicilerle kamu-özel ortaklıkları kurmak da aynı derecede önemlidir; bunlar anında iş birliği ve uygulama yetkisi sağlar. Pan-APAC uyum mimarisi ayrıca, bölge genelinde kara para aklamayı önlemedeki modelin etkinliğini değerlendirmek için üç aylık etki raporları yoluyla şeffaflığı da içermelidir.

Sonraki yükseliş güvene bağlı

Asya bir dönüm noktasında. Bölgeye özgü risk tespiti ve sektörler arası iş birliği olmadan, “Vahşi Batı” gibi bir hale gelme tehlikesi var. Ancak doğru temellerle, uyumlu ve inovasyona odaklı bir kripto ekonomisi inşa etmede lider olabilir. Asya’nın finansal yeraltı dünyasının dilini konuşmak ve yerel uygulayıcılarla ortaklık kurmak, güveni yeniden kazanmanın ve büyümenin bir sonraki bölümünü açmanın tek yoludur.

Yazar: Slava Demchuk, AMLBot kurucu ortağı ve CEO’su.

Bu makale genel bilgi amaçlıdır ve hukuki veya yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Burada ifade edilen görüşler, düşünceler ve fikirler yalnızca yazarın kendisine aittir ve Cointelegraph’ın görüşlerini veya fikirlerini mutlaka yansıtmayabilir.