Büyük sahne, daha büyük dolandırıcılıklar mı? Gündeme gelen 4 şüpheli kripto projesi

Önemli noktalar

• Kripto araştırmacısı ZachXBT, Token2049 etkinliğinin sponsor seçiminde yetersiz inceleme yapıldığını eleştirdi ve platin sponsorluğun meşruiyet anlamına gelmediği konusunda uyardı. İşaret ettiği bazı sponsorların şüpheli geçmişleri olduğu ortaya çıktı.

• JPEX ve HyperVerse, etkinlik sponsorluğunu güvenilirlik göstergesi olarak kullandı. Her ikisi de daha sonra dolandırıcılık soruşturmaları sonucunda çöktü, milyarlarca dolarlık yatırımcı kaybı ve tutuklamalar yaşandı.

• Şüphe işaretleri arasında anonim ekipler, düşük likidite, aşırı abartılmış pazarlama, zayıf tokenomik yapılar ve sadece bilinmeyen borsalarda listelenme yer alıyor.

• Bu coinleri ayakta tutan yenilik değil, spekülasyon, influencer etkisi ve kült benzeri takipçiler; bu da onların hayatta kalmasını öngörülemez kılıyor.

Öngörülemez kripto para piyasasında, bazı dijital varlıklar tartışmalara, büyük fiyat düşüşlerine veya sağlam bir temel değere sahip olmamalarına rağmen varlıklarını sürdürüyor. Şüpheli coinler olarak işaretlenmelerine rağmen, sadık takipçilerinden önemli ilgi görmeye devam ediyorlar. Bu devam eden ilgi genellikle spekülatif heyecan, güçlü topluluk desteği ve hızlı kâr çekiciliğiyle besleniyor.

Tanınmış kripto dedektifi ZachXBT, büyük bir kripto etkinliği olan Token2049’un bazı sponsorları hakkında Telegram kanalında gözlemlerini paylaştı. Etkinlik organizatörlerinin sponsorlar üzerinde yeterli inceleme yapmadığını ve bir projenin platin sponsor olmasıyla güvenilirliğinin artmadığını belirtti. Kanalında şüpheli Token2049 sponsorları hakkında paylaşımlar yaptı.

Bu makale, bazı coinlerin neden şüpheli olmalarına rağmen dikkat çekici bir direnç gösterdiğini inceliyor. Beş şüpheli coin örneği üzerinden bu projelerin neden ayakta kaldığını araştırıyor. Ayrıca yeni başlayan yatırımcıların bu tür projelerden nasıl korunabileceğini açıklayacak.

Şüpheli coinler neden hayatta kalıyor?

Zayıf temellere rağmen, birçok tartışmalı coin piyasada varlığını sürdürüyor. Çoğu hızla başarısız olurken, bazıları belirli faktörler sayesinde hayatta kalıyor veya kısa süreliğine yükseliş yaşıyor. Bunlar şunları içeriyor:

• Spekülatif işlem: Keskin fiyat dalgalanmaları, hızlı kâr arayan risk toleranslı yatırımcıları çekiyor.

• Sadık topluluklar: Genellikle meme veya nostalji etkisiyle motive olmuş sadık destekçiler bu projeleri canlı tutuyor.

• Düşük piyasa likiditesi: Sınırlı likidite, büyük yatırımcıların veya içeriden bilgisi olanların fiyatları manipüle etmesine olanak tanıyor ve spekülatörleri çekiyor.

• Dönemsel hype: Sosyal medya trendleri, influencer onayları veya beklenmedik haberler bu coinlere geçici ilgi artışı sağlıyor.

Biliyor muydunuz? “1000x garantili getiri”den “uydu destekli DeFi”ye kadar, dolandırıcı projeler genellikle yatırımcıları çekmek için gösterişli hikayeler kullanır. Kanıtsız iddialar büyükse, coinler muhtemelen şüphelidir.

Ölmeyi reddeden 4 şüpheli coin

ZachXBT, TOKEN2049’un bazı sponsorlarının şeffaf olmayan operasyonlarına rağmen öngörülemez kripto piyasasında varlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Şüpheli olarak işaret ettiği coinler şunlar:

JuCoin

• Menşei: JuCoin, önceden Jubi olarak bilinen, 2013’te Singapur’da kurulmuş bir platformdur. JU tokenı ve ekosistemini 2025’e kadar geliştirmeyi hedefliyor.

• Tartışmalar: ZachXBT, JuCoin’u Token2049’un “şüpheli” platin sponsoru olarak işaretledi; sahiplik değişiklikleri, yeniden markalaşmalar ve düzenleyici yön değişiklikleri geçmişi var.

• Neden şüpheli: JuCoin, Tayvan dışında büyük pazarlarda düzenlemeye tabi değil. ABD, AB ve diğer güçlü düzenleyici standartlara sahip pazarlarda düzenlenmemiş, sadece Singapur Para Otoritesi tarafından kısmen denetleniyor.

• Ayakta tutan etken: Token etrafındaki spekülasyon ve agresif pazarlama ile işlem hacmini artırma çabaları.

Weex

• Menşei: Weex, 2018’den beri faaliyet gösteren Singapur kayıtlı bir platform olup anonim işlem ve bonus teşvikleri sunuyor.

• Tartışmalar: Weex, sıkı düzenleyici standartlara sahip herhangi bir finans otoritesi tarafından denetlenmiyor.

• Neden şüpheli: Sosyal medyada, hesapların dondurulması ve beklenmedik para çekme sorunları gibi olağandışı davranışlar hakkında şikayetler var.

• Ayakta tutan etken: Vadeli işlem ticaretinin cazibesi, yüksek getirili fırsatlara yönelik spekülatif ilgi ve agresif promosyonlar işlem hacmini canlı tutuyor.

DWF

• Menşei: Token2049’da platin sponsor olarak listelenen DWF, ZachXBT’ye göre şüpheli bir platform olup 60’tan fazla borsada işlem yapıyor ve yüksek profilli yatırımlara dahil. Arka planı ve ekibi hakkında çok az kamuya açık bilgi bulunuyor.

• Tartışmalar: ZachXBT’nin listesine, piyasa yapıcı olarak önceki dolandırıcılık suçlamaları ve Vite Labs’den gelen “rug pull” (ani likidite çekme) iddiası nedeniyle dahil edilmiş olabilir.

• Neden şüpheli: 27 Mart 2025’te Vite Labs, DWF’nin piyasa yapıcı hizmetleri ve Binance’ın projeyi delist etme kararı nedeniyle geliştirme fonlarının “rug pull” yapıldığını açıkladı.

• Ayakta tutan etken: Konferans sponsorluğu, tanıtım hikayeleri ve listeleme etrafındaki spekülatif hype DWF’yi canlı tutuyor.

Bitunix

• Menşei: 2021 civarında kurulan Bitunix, Saint Vincent ve Grenadinler’de kayıtlı bir kripto borsasıdır. Spot ve vadeli işlemler sunuyor.

• Tartışmalar: ZachXBT tarafından “şüpheli” olarak etiketlenmiş; muhtemelen Güney Kore Finansal İstihbarat Birimi (FIU) tarafından, Koreli müşterilere gerekli kayıt olmadan hizmet vermesi nedeniyle incelemeye alınması nedeniyle.

• Neden şüpheli: Sınırlı düzenleyici denetim ve belirsiz kurumsal yapı güveni zedeliyor.

• Ayakta tutan etken: Token listelemeleri, bonus teşvikleri ve hızlı kâr arayan spekülatif yatırımcılar işlem hacmini canlı tutuyor.

Biliyor muydunuz? CertiK veya Hacken gibi firmalar meşru akıllı kontratları denetler. Birçok şüpheli coin “iç denetim” iddiasında bulunur veya denetimi tamamen atlar, bu da kullanıcıları hatalara veya açıklar karşısında savunmasız bırakır.

Şüpheli projelerin sponsor olarak yer aldığı önceki örnekler

İşte şüpheli kripto projelerinin prestijli etkinliklerde sponsor olup kazandıkları güveni yatırımcıları dolandırmak için kullandığı iki örnek:

JPEX

Singapur’daki Token2049’da JPEX, platin sponsor olmak için 70.000 $ ödedi ve böylece meşru görünmeye çalıştı. Ancak, Eylül 2023 ortasında Hong Kong düzenleyicileri uyarılar yayınladıktan sonra, JPEX standını terk etti ve etkinliğin ikinci gününde ortadan kayboldu.

Kısa süre sonra borsa para çekme işlemlerini durdurdu, 1.000 USDT işlemlerinde 999 USDT aşırı ücret aldı ve dolandırıcılık ve lisanssız faaliyet nedeniyle binlerce şikayetle karşılaştı. Yetkililer birçok kişiyi tutukladı, varlıkları dondurdu ve yatırımcı kayıplarını 1 milyar Hong Kong dolarının üzerinde olarak tahmin etti.

HyperVerse

HyperVerse, Florida’da 40 milyon dolarlık Seafair megayacht’ta kişi başı 3.500 $’lık gösterişli partiler düzenleyerek, rapçi Rick Ross’un katılımıyla kendini prestijli bir kripto ve metaverse platformu olarak tanıttı. “Mükemmel sanal dünya” geliştirdiğini iddia etti ve dünya çapında yatırımcıları çekmek için günlük getiri vaat etti.

Ancak ABD düzenleyicileri, HyperVerse’in yaklaşık 1.89 milyar dolar dolandırıcılık yapan bir ponzi şeması olduğunu ortaya çıkardı. Başlıca tanıtıcılar Steven Lewis ve Brenda Chunga, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Biliyor muydunuz? Bazı şüpheli coinler, sahte işlem hacmi yaratmak için botlar kullanır ve platformları daha üst sıralara çıkarmak için kandırır. Yatırım yapmadan önce iyi araştırma yapmalısınız.

Yeni başlayanların dikkat etmesi gerekenler

Kriptoya yeni başlayanlar için şüpheli coinleri erken tespit etmek, maddi kayıp ve stresten kaçınmak için önemlidir. Bir kripto parayı değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken temel faktörler şunlar:

• Ekip ve proje geçmişini araştırın: Anonim kurucular, sık yeniden markalaşma veya saygın ortaklık eksikliği gibi uyarı işaretlerine dikkat edin.

• Pazarlama taktiklerini değerlendirin: Meme odaklı sosyal medya, ücretli influencer tanıtımları veya “garantili 100x getiri” gibi gerçekçi olmayan iddialarla agresif pazarlama yapan coinlere temkinli yaklaşın.

• Likiditeyi inceleyin: Düşük işlem hacmi veya yoğunlaşmış sahiplik, içeriden bilgi sahibi kişiler tarafından fiyat manipülasyonuna açık olabilir.

• Tokenomiyi analiz edin: Kilitlenmiş tokenlar, belirsiz dağıtım yapısı veya içeriden kişilere aşırı tahsis gibi risk işaretlerine dikkat edin.

• Borsa listelerini doğrulayın: Sadece az bilinen veya zayıf düzenlenmiş borsalarda listelenen coinler şeffaflık eksikliği taşıyabilir.

• Geçmiş sorunları araştırın: Para çekme durdurmaları, dolandırıcılık vakaları veya düzenleyici uyarılar gibi geçmiş olayları inceleyin.

• Güvenilir araçlar kullanın ve çeşitlendirin: Sadece influencerlara veya popüler grafiklere güvenmek yerine, zincir üstü analiz araçlarıyla cüzdan hareketlerini takip edin ve yatırımlarınızı çeşitlendirerek riski azaltın.

Şüpheli coinler genellikle gerçek yatırım fırsatlarından çok uyarı işaretleri olarak görülmelidir. Büyük kâr vaatleriyle yatırımcı çekerler, ancak genellikle manipülatif şemalar, belirsiz ekip yapıları ve zayıf temeller saklarlar. Piyasa çöküşleri veya tartışmalara rağmen, bu coinler kripto piyasalarının öngörülemez ve topluluk odaklı doğası nedeniyle varlıklarını sürdürüyor.

Bu makale yatırım tavsiyesi veya öneri içermez. Her yatırım ve işlem hareketi risk taşır; okuyucular karar verirken kendi araştırmalarını yapmalıdır.