HashFlare kurucuları, ABD’nin 10 yıl hapis talebine karşı daha fazla ceza istemiyor

Faaliyeti sona eren kripto madencilik hizmeti HashFlare’ın kurucu ortakları, telgraf dolandırıcılığını itiraf ettikten sonra ABD’li bir hakimden ek hapis cezası verilmemesini talep etti. Ancak savcılar, 577 milyon dolarlık bir Ponzi şemasını organize ettikleri için on yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini savunuyor.

Çarşamba günü Seattle federal mahkemesine sunulan ceza memorandumunda, savcılar Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in her birinin yaklaşık 300 milyon dolarlık mağdur kaybına yol açan “berbat suç” nedeniyle 10 yıl hapis cezasını hak ettiğini ileri sürdü.

Savcılar, on yıllık cezanın verileceğini çünkü HashFlare’ın mahkemenin şimdiye kadar gördüğü en büyük dolandırıcılık olduğunu belirtti. Ancak Potapenko ve Turõgin, aynı gün sundukları ceza memorandumunda, işbirlikleri ve Estonya’daki tutukluluk süreleri göz önüne alındığında cezanın aşırı olacağını savundu.

İkili, Kasım 2022’de Estonya’da tutuklandı ve Mayıs 2024’te ABD’ye iade edilmeden önce 16 ay cezaevinde kaldı. ABD’de telgraf dolandırıcılığı komplo suçlamasıyla yargılanıyorlar. Şu anda kefaletle serbestler ve ceza duruşmaları 14 Ağustos’ta yapılacak.

HashFlare zarar vermedi, kurucular savunuyor

Potapenko ve Turõgin’in avukatları, ortak ceza memorandumlarında HashFlare’ın madencilik kapasitesini abartmalarına rağmen, şirket müşterilerinin başlangıç yatırımlarından çok daha değerli kripto para aldıklarını; bunun da esasen piyasa fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.

Avukatlar, HashFlare’a 487 milyon dolar harcayan 390.000 müşterinin şu ana kadar 2,3 milyar dolar çektiğini ve müşterilerin savcıların iddia ettiği kadar finansal zorluk yaşamadığını savundu.

İkili, potansiyel tüm mağdurların Şubat ayında yapılan anlaşma kapsamında el konulan 400 milyon dolardan fazla varlıktan karşılanarak tam olarak ödeneceğini ifade etti.

İkili “berbat suç” işledi, savcılar diyor

Ceza talebinde savcılar, HashFlare dolandırıcılığının büyüklüğüne ve kapsamına odaklandı; yaklaşık 300 milyon dolarlık mağdur kaybına neden olan “berbat bir suç” olduğunu ve gelirlerin büyük kısmının Potapenko ve Turõgin’in “lüks yaşam tarzlarını” finanse etmek için kullanıldığını belirtti.

2015 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 440.000 müşteriye 577 milyon dolar değerinde madencilik sözleşmesi sattıklarını, sahte yatırım getirileri gösterdiklerini ve bunları yeni müşterilerden gelen fonlarla ödediklerini söylediler.

“HashFlare klasik bir Ponzi şeması olarak ortaya çıktı,” diye savundu savcılar.

Ceza talebinin “suçun ciddiyetini yansıtması” ve benzer suçların gelecekte kamuoyunu korumak için “yeterli caydırıcılık” sağlaması gerektiğini eklediler.

İlgili:

Savcılar, davanın bir eyalet mahkemesinde görülmesi gerektiği fikrini reddetti; çünkü HashFlare’ın 440.000 müşterisinden 50.000’den fazlasının ABD’de bulunduğunu ve toplamda 130 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirtti.

HashFlare kurucuları evlerine dönmek istiyor

Potapenko ve Turõgin hâlâ kefaletle serbest durumda — bu durum, ABD mahkemelerinin sınır ötesi kripto suçlarında yabancı uyruklulara nasıl yaklaşacağı konusunda potansiyel etkiler doğuruyor.

Mahkeme onları ABD’de kalmaya zorlamasına rağmen, ikili Nisan ayında Göçmenlik Bürosu’ndan “derhal sınır dışı edilme” talimatı içeren bir mektup aldıklarını açıkladı; bu da gelecekleri hakkında ciddi bir belirsizlik yarattı.

Dergi: