Kripto devleri çalınan kripto paraları takip etmek ve dondurmak için ‘Beacon Network’ü başlattı

Kripto ve geleneksel finans şirketleri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik araştırmacılarından oluşan bir topluluk, blokzincirdeki yasadışı fonları tespit etmek ve dondurmak amacıyla “Beacon Network” olarak bilinen yeni bir “kripto suç müdahale ağı” kurdu.

TRM Labs Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Beacon Network’ün “suç gelirlerinin çıkış noktalarını engellemek için endüstride benzeri görülmemiş bir iş birliği seviyesi yarattığını” ifade etti.

TRM Labs’ın yeni verilerine göre, 2023’ten bu yana dolandırıcılıkla bağlantılı adreslere en az 47 milyar dolar gönderildi; ancak gerçek rakamın çok daha yüksek olması muhtemel.

Beacon Network kapsamında, doğrulanmış üyeler finansal suç şüphesi taşıyan cüzdan adreslerini işaretleyebiliyor, fonları blokzincir üzerinde takip edebiliyor ve bağlı hizmetler ile kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşabiliyor.

İşaretlenen fonlar ağdaki diğer hizmetlere veya borsalara gönderildiğinde, fonların çekilmeden veya aklanmadan önce tespit edilip takip edilmesini ve dondurulmasını sağlamak amacıyla otomatik bir uyarı gönderiliyor.

Çapraz sektör ağının kurucu üyeleri arasında kripto borsaları Coinbase, Binance, Kraken, işlem platformu Robinhood, ödeme devi PayPal, dijital varlık hizmet şirketi Anchorage Digital, Ripple ve güvenlik araştırmacıları ZachXBT ile Security Alliance (SEAL) yer alıyor.

TRM Labs, “Dünyanın önde gelen federal kolluk kuvvetleri ağda aktif olarak yer alıyor, kritik tehditlerle bağlantılı adresleri işaretliyor ve suçlular nakde çevirmeden önce durdurmaya yardımcı olan uyarılar tetikliyor” dedi.

🚨 Introducing Beacon Network: The first real-time crypto crime response network. Exchanges, issuers, and law enforcement can now trace funds instantly — and act before criminals cash out.

Learn more:

— TRM Labs (@trmlabs)

Yasadışı kripto işlemler için uçtan uca “müdahale zinciri”

TRM Labs, çalınan fonların kolluk kuvvetleri müdahale etmeden önce genellikle hareket ettirildiğini ve bunun örneğin 2023’teki büyük hack olayında da görüldüğünü, çalınan fonların ilk ayda 10.000’den fazla işlemle aktarıldığını belirtti.

Firma, “Bugüne kadar kolluk kuvvetleri ve kripto platformları ayrı çalışıyor, yasadışı fonlar kaybolduktan sonra tepki veriyordu. Müdahale süresi genellikle gün değil, dakikalarla ölçülüyor. Beacon Network ile bu durum değişiyor” dedi.

“Beacon Network, yasadışı kripto varlıklar için tespitten eyleme geçişi dakikalar içinde sağlayan ilk uçtan uca ‘müdahale zinciri’dir.”

Beacon Network halihazırda kullanılıyor

TRM Labs’a göre Beacon Network hali hazırda aktif olarak kullanılıyor ve dolandırıcılık vakalarının takibinde birkaç başarı kaydetti.

Bir vakada, bir kolluk kuvveti kurumu, kimliği belirsiz küresel bir dolandırıcılıkla bağlantılı 1,5 milyon doları izleyebildi. Beacon Network’ü kullanarak adresi kara listeye aldı ve fonların bir borsaya gönderildiğinde dondurulmasını sağladı.

Başka bir olayda, bir grup soruşturmacı büyük bir borsada dolandırıcılıkla bağlantılı 800.000 dolarlık mevduatı tespit etti ve bu fonların dondurulması için işaretledi.

İlgili:

Ağın önemli bir özelliği, sadece doğrulanmış kullanıcıların — bunlar arasında kolluk kuvvetleri, denetlenmiş ortaklar ve dünya çapındaki güvenlik araştırmacıları bulunuyor — bir adresi yasadışı olarak işaretleyebilmesi.

TRM Labs, Çarşamba günü X (eski Twitter) üzerinde ağı kötüye kullanma endişesi taşıyan bir kullanıcıya, sadece doğrulanmış soruşturmacıların ve “bilgiye yüksek güven duyduklarında ve bu konuda harekete geçmeyi amaçladıklarında” fonları işaretleyebileceğini açıkladı.

“Her işaretleme büyük bir sorumluluk taşır, çünkü bu tüm ağa fonların ciddiye alınması gerektiğini bildirir. Sistemin kötüye kullanımı veya suistimali kabul edilmeyecektir.”

Büyük kötü aktörler hedef alınacak

Beacon Network herhangi bir yasadışı fonu işaretlemek için kullanılabilir, ancak TRM Labs, grubun özellikle dünya çapında kripto şirketlerini dolandıran adresler ve işlemler gibi birkaç ana hedefe odaklanacağını belirtti.

Ayrıca hackerlar ve dolandırıcıların engellenmesi, terör finansmanının önlenmesi ve yeni katılımcı şirketlerin ağa dahil edilmesi öncelikler arasında olacak.

Dergi: