Soruşturma, 100.000 BTC’lik Hyperliquid balinasını eski BitForex CEO’suna bağlıyor

Kripto araştırmacısı Eye tarafından yapılan bir zincir üstü (onchain) soruşturma, 100.000 BTC’den fazla kontrol eden gizemli Hyperliquid balinasını, dolandırıcılık skandalına karışan ve artık faal olmayan BitForex borsasının eski CEO’su Garrett Jin ile ilişkilendirdi.

Cumartesi günü X platformunda (eski Twitter) zincir üstü dedektif, balinanın ana cüzdanı ereignis.eth’in başka bir ENS adı olan garrettjin.eth ile bağlantılı olduğunu ve bunun doğrudan Jin’in doğrulanmış X hesabı @GarrettBullish’e götürdüğünü belirtti.

Eye, X’te şunları yazdı: “ENS adı ereignis.eth (Almanca’da ‘olay’ anlamına gelir) bu cüzdanla bağlantısını doğruluyor ve onu Hyperliquid/Hyperunit üzerindeki büyük ölçekli işlemlerin arkasındaki aktör olarak tanımlıyor.”

Cüzdan aktivitesi ayrıca Jin’in bilinen iş ilişkileriyle de örtüşüyordu; bunlar arasında staking sözleşmelerine yapılan transferler ve geçmişte bağlantısı olan borsalar tarafından finanse edilen adresler, örneğin Huobi (HTX) yer alıyordu.

Dahası, balinanın cüzdanı BitForex ile ilişkili adreslerden ve devasa işlemler açmak için kullanılan Binance mevduatlarından gelen ve giden fonları içeriyordu; bunlar arasında 735 milyon dolarlık Bitcoin () short pozisyonu da bulunuyor.

İlgili:

BitForex dolandırıcılıkla suçlanıyor

Jin, BitForex’i 2017’den 2020’ye kadar yönetti. Borsa daha sonra ticaret hacimlerini sahtelemekle suçlandı ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından kayıt olmadan faaliyet gösterdiği için uyarıldı.

2024 yılında BitForex sıcak cüzdanlarından fon çekmeyi durdurdu, para çekme işlemlerini dondurdu ve ekibi Çin’de gözaltına alındıktan sonra nihayetinde kapandı. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) daha sonra soruşturma başlattı ve kullanıcılar milyonlarca dolar kayıp fon talebinde bulundu.

BitForex’in çöküşünün ardından Jin, WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) ve GroupFi (2023) gibi çeşitli girişimler kurdu. Bu projelerin çoğu o zamandan beri faal değil.

2024’te, kurumsal Ethereum staking platformu XHash.com’u başlattı; soruşturmacılar bu platformun şüpheli fonların sisteme alınmasında kullanılmış olabileceğini iddia ediyor. İddialar ortaya çıktıktan sonra Jin’in XHash’ı sosyal medya biyografisinden kaldırdığı bildirildi, ancak platform hâlâ Telegram hesabında görünür durumda.

İlgili:

Herkes ikna olmuş değil

Kripto analisti Quinten François, Hyperliquid balinasını eski BitForex CEO’suna bağlayan iddialara şüpheyle yaklaşıyor ve kanıtların fazla kolay ve uygun olabileceğini savunuyor.

X’te şunları yazdı: “Peki, neden doğrudan piyasa manipülasyonu cüzdanlarına ve diğer suç cüzdanlarına bağlanan bir cüzdanda X kullanıcı adınıza götüren bir .eth ismine sahip olasınız ki?” ve böyle bir düzenlemenin “gerçek olamayacak kadar basit göründüğünü” ekledi.

Dergi: